中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对艾为电子增加部分募投项 目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价 格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 10 日 全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-046 鉴于公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会已授权公司董事会 及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案并根据实施结果变 更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，且公司 第三届董事会第二十一次会议已审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，无须提交股东大会审议。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资 本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-049 上海艾为电子技术股份有限公司董事、监事及高 级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事程剑涛直接持有公司股份 6,214,000 股，占公司总股本的 3.7434%。 本次减持计划实施前，公司副总经理杜黎明直接持有公司股份 3,458,700 股， 占公司总股本的 2.0836%。 本次减持计划实施前，公司监事吴绍夫直接持有公司股份 528,750 股，占公 司总股本的 0.3185%。 1 过 310,000 股，占减持计划披露时公司总股本的比例不超过 0.1867%；公司副总 经理杜黎明计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 172,000 股，占减持计划披露时公司总股本的比例不超过 0.1036%；公司监事吴 绍夫计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 132 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 1 根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用 后将用于如下项目： 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"艾为电子"、"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对艾为电子使用暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 4 日 出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1953 号），中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对艾为电子使用自有资金支付募投项目部 分款项后续以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价 格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 3,035 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-045 上海艾为电子技术股份有限公司 关于增加募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2023 年8月18日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾 为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"）作为募投项目"智能音频芯 片研发和产业化项目"、"5G 射频器件研发和产业化项目"、"马达驱动芯片研发 和产业化项目"及"高性能模拟芯片研发和产业化项目"的实施主体。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格 为 76.58 元，募集资金总额为 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-048 截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易系统出售部分所持通富微电股票 8,753,527 股，交易金额 223,413,370.92 元。 本次交易标的在公司财务报表中列示为"交易性金融资产"，该金融资产按 照公允价值计量且其变动计入当期损益。本次交易累积产生收益 81,018,299.09 元 （扣除所得税等影响），包括（1）2022 年度公司已确认公允价值变动净收益 5,446,969.71 元（扣除所得税等影响），并已经体现在公司 2022 年度经审计财务 报表中；（2）2023 年第一季度已确认公允价值变动净收益 45,598,872.85 元（扣 除所得税等影响），并已经体现在公司 2023 年第一季度报告财务报表中；（3） 本次处置损益影响金额 29,972,456.53 元（扣除所得税等影响），占公司最近一期 （2022 年度）经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 56.15%。 此次处置该部分股票将会对公司 2023 年损益产生积极影响。 上海艾为电子技术股份有限公司 关于处置部分金融资产的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-041 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大 信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。 根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议， 本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币 150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币 3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行 的439081861450银行账户。 （二）募集资金使用及 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海艾为电子技术有限公司（以下简称"有限公司"）依法 整体变更，以发起设立的方式设立；并在上海市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司于 2021 年 3 月 29 日经上海证券交易所核准，于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 4,180 万股，于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称（中文）：上海艾为电子技术股份有限公司 上海 2023 年 08 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-039 上海艾为电子技术股份有限公司 截至 2023 年 8 月 17 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 60,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日 分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅 用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日 在上海证券交易所网 ...