证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-021 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 （以下简称"公司"）本次预计2025年度日常关联交易均为公司正常生产经营所 需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，主 要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格， 不会损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易风险可控，公司主营业 务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，关 联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 致表决通过，一致同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。 公司于2025年4月14日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚 需 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 2 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-020 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞可达"）为践 行"以投资者为本"的发展理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 18 日发布《控股股东、实际控 制人自愿承诺不减持公司股份暨 2024 年"提质增效重回报"行动方案的公告》， 于 2024 年 8 月 22 日发布《2024 年"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告》，维护公司全体股东利益，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质 量发展。在 2024 年，公司积极开展和落实行动方案的具体举措，取得了较好的 成效，现对 2024 年方案执行情况进行评估总结，并制定《2025 年"提质增效重 回报"行动方案》，助力公司提升经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益， 推动公司高质量可持续发展。具体情 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容 诚 中国 · 北京 你可使用手机"扫一扫"成讲入"注册会计师行业班该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 你可伸用手机"扫一扫"成讲入"注册会计师行业统一些管买台（htms//acc.mof.oov.cn）"排行香验 录 | | | | | --- | --- | --- | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 1 1-3 说明 我们对汇总表所载信息与本所审计瑞可达 2024年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对瑞可达实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瑞可 达的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财 务报表一并阅读。 本专项说明仅供瑞可达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 l 附件：苏州瑞可达连接系统股 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会由俞 雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会 计资格的独立董事俞雪华担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后 公司第四届 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-016 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月14日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2025年4月3日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监 事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、 重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运 作与健康发展，切实维护公司和股东的合法 ...

公司 2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及正常生产经营所需发生的交易。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方 协商确定交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司及全 体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依 赖。全体独立董事一致同意公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，并将该议案提交公 司第四届董事会第十九次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 独立董事：俞雪华、周勇、林中 2025 年 4 月 14 日 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025 年 4 月 3 日 15：00 在公司会议室召开，会议应到委员 3 名， 实到委员 3 名。会议由独立董事俞雪华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会委员审议并以举手表决方式通过了如下 事项： 1、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-015 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月14日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知和材料于2025年4月3日以通讯方式发出，会议由董事长吴世 均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式 出席会议3名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总经理根据 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-017 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税） 每股转增 0.3 股，不送红股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例及每股转增比例不变，相应调 ...