之法律意见书 致：恒天凯马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受恒天凯马股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《恒天凯马股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 5 月 20 日召 开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于恒天凯马股份有限公司 2023 年年度股东大会 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股票在2024年5月6日至5月 17日连续10个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除 前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●按上证综指采用的上周最后一个交易日2024年5月10日外汇交易中心对外 公布的汇率中间价1美元兑人民币7.1011元计算，公司股票2024年5月17日收盘价 为0.668元人民币/股，已连续4个交易日低于人民币1元。根据《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.2.1条第一款第二项的 规定：在上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行B股股票的上市公司， 如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交 所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。 ●根据《股票上市规则》第9.6 ...

作为公司控股股东,经核查确认,不存在其他对你司股 票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 恒天凯马股份有限公司: 你公司《关于股票严重异常波动情况的询证函》收悉。 集团公司现就询证函中的相关事项回函如下: 中国恒天集团有限公司 关于恒天凯马股份有限公司股票 严重异常波动情况询证函的回函 特此回函。 中国恒天等闭有 2024 + 5 月 ...

你公司《关于恒天凯马股份有限公司股票价格异动的征询函》 收悉。集团公司现就征询函中的相关事宜回函如下: 作为公司控股股东,经自查确认,不存在其他对你司股票交 中国恒天集团有限公司 关于恒天凯马股份有限公司股价 异常波动征询函的回函 恒天凯马股份有限公司: 易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息。 特此回函。 恒天集团有限公 中国 官 2024年5 月 16 日 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-027 恒天凯马股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月14日、5 月15日、5月16日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除 前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●按上证综指采用的上周最后一个交易日2024年5月10日外管局对外公布的 汇率中间价1美元兑人民币7.1011元计算，公司股票2024年5月16日收盘价为 0.739元人民币/股，已连续3个交易日低于人民币1元。根据《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.2.1条第一款第二项的规 定：在上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行B股股票的上市公司，如 果连续20个交易日的每日股票收盘 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-026 恒天凯马股份有限公司股票 可能被终止上市的第一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）按上证综指采用的上周最后 一个交易日2024年5月10日外管局对外公布的汇率中间价1美元兑人民币7.1011 元计算，公司股票2024年5月14日收盘价为0.909元/股，首次低于人民币1元。根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.2.1条 第一款第二项的规定：在上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行B股股 票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司 股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定：在上交所仅发行A股股票或 者B股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于1元的，应当在次一交易日披露 公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出现连续10个交易日（不包含公司股 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-025 恒天凯马股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月6日、5月7 日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除 前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司及下属子公司生产经营情况正常，内 外部经营环境及所处行业市场环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事 项。 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

异常波动征询函的回函 恒天凯马股份有限公司: 你公司《关于恒天凯马股份有限公司股票价格异动的征询函》 收悉。集团公司现就征询函中的相关事宜回函如下: 中国恒天集团有限公司 关于恒天凯马股份有限公司股价 作为公司控股股东,经自查确认,不存在其他对你司股票交 易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息。 特此回函。 中国 ...

恒天凯马股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （900953） 二〇二四年五月二十日 | | | | 股东大会注意事项…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议议程……………………………………………………………………………4 | | 议案一、关于2023年度董事会工作报告的议案…………………………………6 | | 议案二、关于2023年度监事会工作报告的议案…………………………………11 | | 议案三、关于2023年度独立董事述职报告的议案………………………………16 | | 议案四、关于2023年年度报告及摘要的议案……………………………………17 | | 议案五、关于2023年度财务决算及2024年度全面预算报告的议案……………18 | | 议案六、关于2023年度利润分配预案的议案……………………………………21 | | 议案七、关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案……………………22 | | 议案八、关于预计2024年度日常关联交易的议案………………………………24 | | 议案九、关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案……………………30 | ...

恒天凯马股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 1-00885 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京247NF 提核 1 11 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F Xuevuan International No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024] 第 1-00885 号 恒天凯马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒天凯马股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 ...