证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-002 恒天凯马股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会和监事会已任期 届满，为顺利完成董事会和监事会的换届选举，公司董事会和监事会依据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定， 现将第八届董事会和监事会的组成、董事候选人和监事候选人的提名、本次换届 选举的程序、董事和监事任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会和监事会的组成 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第八届监事会由 7 名监事组 成，其中非职工监事 4 名，职工监事 3 名。监事任期自公司股东大会和职工代表 会议选举通过之日起三年。 根据《公司章程》规定，本次换届选举董事、非职工监事由公 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-001 恒天凯马股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》，同意聘任王猛先生为公司副总经理及董事会秘书。待 王猛先生取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证明后，正 式履行公司董事会秘书职责。 电子邮箱：wm@kama.com.cn 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 联系电话：021-52046604 1 联系地址：上海市普陀区中山北路 1958 号 近日，王猛先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任 职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。王猛先 生自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明之日起正式履行 公司董事会秘书职责。有关董事会秘书聘任的详情以及王猛先生的简 历请详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站 （ ...

恒天凯马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （900953） 二〇二四年一月十一日 | 1.股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 | | --- | | 2.会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 | | 3.关于新增日常关联交易的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 | | 4.关于资产减值准备核销的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 | 1 恒天凯马股份有限公司 2024年第一次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公 司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召 开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-053 恒天凯马股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

（一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2023-050 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向 全体监事发出第七届监事会第二十一次会议的通知和材料，会议于 2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出 席监事7名，其中职工监事3名，会议由监事会主席张晓飞先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有 限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051） 二〇二三年十二月二十二日 关于该 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2023-051 恒天凯马股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：恒天凯马股份有限公司（以 下简称"公司"）本次新增日常关联交易能充分利用关联方拥有的资 源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状 况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公 司的独立性不构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站等指定信息披露 媒体发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号： 临 2023-008 号）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2023-052 恒天凯马股份有限公司 关于资产减值准备核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于资产减值准备核销的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，为更加准确 反映公司的资产运营质量，本着谨慎、客观的原则，公司对已取得确 凿证据，符合核销条件的 31 笔应收账款拟进行核销，应收账款原值 40,138,398.45 元，已全额计提坏账准备。 一、本次拟核销资产具体情况说明 (一)单项资产原值超过 100 万元，共 4 笔，资产账面余额 32,919,903.01 元，已全额减值准备。 1.子公司无锡华源发动机有限公司（以下简称"无锡凯马"）应 收重庆市赛易农业机械制造有限公司（以下简称"重庆赛易"）货款 20,850,216. ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2023-049 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有 限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051） 一、董事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向 全体董事发出第七届董事会第二十四次会议的通知和材料，会议于 2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案事前已经公司独立董事专门会议审核通过。 本议 ...

恒天凯马股份有限公司 关于所属子公司获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司近期收到政 府新能源产业发展奖励资金人民币1850万元、收到由财政部拨付 下达到山东省寿光市工业和信息化局的新能源汽车推广应用补 助资金人民币450万元。 股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-048 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，新 能源汽车推广应用补助资金将直接冲减应收账款，新能源产业发 展奖励资金计入当期损益，最终的会计处理以会计师年度审计确 认后的结果为准。上述事项对公司经营业绩及现金流将产生积极 的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

董事会提名委员会 2023 年 12 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会提名委员会 对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于增 补一名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》两项议案进行了审阅。经审查，王猛先生符合《公 司法》《公司章程》规定的任职条件，具备履职所需的专业 知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事及高管或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的 情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事及高级管理人员的情况。我们一致同意提名王猛先生 为公司董事及董事会秘书候选人。 恒天凯马股份有限公司第七届 董事会提名委员会审核意见 恒天凯马股份有限公司 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8月31日以通讯方式召开了第七届董事会提名委员会第六次 会议。提名委员会全体委员均出席会议。 ...