证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-10 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 7 名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事 张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、 毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 （一）《公司 2024 年第一季度报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-14 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长王志楷先生；董事、总经理胡翔海先生；董事、财务总监卢 雨禾女士；独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生；副总经理、 董事会秘书陈小华先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 深圳市深粮控股股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度 报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更 深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-onli ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,072,962,661.16, a decrease of 19.86% compared to ¥1,338,942,951.54 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥63,895,624.77, down 39.40% from ¥105,444,874.99 year-on-year[5] - The gross profit margin decreased significantly, with total profit dropping by 39.03% to ¥67,959,131.05, attributed to lower sales margins on imported grain products[9] - The company's basic earnings per share decreased by 39.45% to ¥0.0554 from ¥0.0915 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 63,518,283.87, representing a decline of 39.9% from CNY 105,366,782.05 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 63,518,283.87, down from CNY 105,366,782.05 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 235.51%, reaching ¥253,168,024.67, compared to a negative cash flow of ¥186,820,400.70 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥1,314,868,119.96 from ¥1,784,538,493.84 year-on-year, reflecting a decline of approximately 26.3%[21] - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥1,061,700,095.29 from ¥1,971,358,894.54, a reduction of about 46.3%[21] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥224,277,809.56, contrasting with a positive net flow of ¥414,561,714.05 in the same quarter last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥103,871,924.53, compared to ¥65,916,626.99 at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 57.6%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,121,512,278.83, a decrease of 3.74% from ¥7,398,528,190.94 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased by 17.71% to ¥1,006,808,631.96, reflecting a repayment of part of its current loans[9] - The total current assets decreased from CNY 4,149,239,822.38 at the beginning of the period to CNY 3,911,537,839.51 at the end of the period, representing a decline of approximately 5.73%[15] - The total non-current assets decreased from CNY 3,052,000,000 to CNY 2,978,000,000, indicating a reduction of approximately 2.4%[15] - Total liabilities decreased to CNY 2,199,328,941.81, compared to CNY 2,520,866,532.42 in the previous period[17] Investment and Income - The company recorded an investment income of ¥3,140,646.46, a substantial increase of 865.91% compared to a loss of ¥410,056.20 in the previous year[9] - The company reported an investment income of CNY 3,140,646.46, a significant improvement from a loss of CNY 410,056.20 in the previous year[18] - Non-recurring gains and losses totaled ¥11,705,266.96, primarily from land disposal gains and government subsidies[6] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 4,778,210.02, compared to CNY 4,266,674.46 in the previous year, indicating a focus on innovation[18] Other Observations - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - There were no mentions of mergers or acquisitions in the current financial report[14] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[23]

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公 司）的内部运行，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市深粮控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则。 第二章 董事会秘书的设置、任职资格及聘任 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理 人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年， 可连聘连任。 第三条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人，董事会秘书应保证深圳证券交易所随时可以与其取 得工作联系。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证 券交易所认可的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不 得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）行政处罚； （二）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或 3 次 以上通报批评； （三）公司现任监事； ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-12 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 单位：万元 | 项目 | 年初至第一季度末发生额 | | | --- | --- | --- | | | 本期计提 | 本期转回、核销或转销 | | 应收账款减值准备 | - | 16.46 | | 其他应收款减值准备 | 0.02 | 0.24 | | 存货跌价准备 | 4,739.62 | 1,686.50 | | 合计 | 4,739.64 | 1,703.20 | （二）计提原因 1、应收账款计提减值准备原因 2024 年第一季度，公司按信用风险特征对应收账款存续期内计提或 转回预期信用损失，本期共转回应收账款减值准备 16.46 万元。 2、其他应收款计提减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-11 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监 事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下 议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映 了公司本季度财务 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-08 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，王慧敏在公司领取税前报酬总额为 35.42 万元。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生委托监 事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会报告》 同意《公司 2023 年度监事会报告》，并将本议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | nt Thornton 十二郎 (月) 《 《 《 》 》 《 系 F E M 编 1000 审计报告 致同审字(2024)第 441A010660 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）财务报 表，包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公允反映了深粮控股 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及公 司董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 和专业能力。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同会计师事务所的专业能力、经验和资质、 诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作 的要求。2023 年 11 月 24 日，第十一届董事会审计委员会第一次会 议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。 该议案已经公司2023 年第十一届董事会第二次会议 ...

二〇 二 四年 四 月 十二 日 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上市 规 则》 《 上 市公 司 自律 监 管 指引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意见 ： 经 核 查 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ， 公 司 独 立 董 ...