证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-20 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:10 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2024 年10 月22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9名， 实到董事 8 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会 议，董事古成先生、张国元先生、卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司信息披露委员会 2024 年第四次会议审议并取得了明 确同意的意见。 公司董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度财务报告》 并同意将其编入《公司 2024 年第三季度报告》。 第十一届董事会第十次会议决议公告 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-22 深圳市深粮控股股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1 截至 2023 年末，致同从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2．投资者 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-23 深圳市深粮控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为 真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司 期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产以及商誉等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。 公司前三季度共计提减值准备 8,683.31 万元（其中，计提应收账款 及其他应收款减值准备 32.66 万元，计提存货跌价准备 8,650.65 万元）， 减少利润总额 8,683.31 万元；转回或转销 8,684.42 万元（其中，应收 账款及其他应收款转回或转销 19.84 万元，存货跌价准备转回或转销 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-24 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,416,452,919.61, a decrease of 14.67% compared to CNY 2,831,996,801.82 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 129,030,850.78, down 23.26% from CNY 168,149,768.31 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 116,892,371.77, reflecting a decline of 26.53% compared to CNY 159,103,953.25 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -158,531,444.41, a significant decrease of 289.85% from CNY 83,503,352.21 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.1120, down 23.24% from CNY 0.1459 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was 165 million yuan, down by 49 million yuan compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was 129 million yuan, a decrease of 39 million yuan year-on-year[20]. - The grain and oil sector faced a decline in sales volume, leading to a significant drop in revenue and gross profit due to weak consumption and international grain price trends[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,390,257,559.37, a slight decrease of 0.11% from CNY 7,398,528,190.94 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.10% to CNY 4,723,330,417.23 from CNY 4,824,452,103.84 at the end of the previous year[11]. - Short-term borrowings rose to CNY 1,471,993,682.19, representing 19.92% of total liabilities, an increase attributed to dividend payments and operational funding needs[29]. - Total liabilities increased to CNY 2,631,359,570.58, up from CNY 2,520,866,532.42, reflecting a growth of approximately 4.4%[74]. - Current liabilities totaled CNY 2,490,258,085.57, compared to CNY 2,371,369,153.93, indicating an increase of about 5.0%[74]. Cash Flow - The net cash flow from investment activities improved by 102.85% to CNY 7,279,212.52, compared to -CNY 255,045,437.38 in the same period last year, attributed to the purchase of financial products using idle funds[25]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 158,523,960.13, a decline of 437.17% from an increase of CNY 47,016,660.48 in the previous year, primarily due to reduced operating cash flow[25]. - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 2,416,339,686.68, a decrease from CNY 2,908,830,118.57 in the first half of 2023, reflecting a decline of approximately 16.9%[83]. Business Operations - The main business activities include wholesale and retail of grain products, food processing, and leasing services, with a focus on stabilizing supply and enhancing brand strength despite grain price fluctuations[16]. - The company is transitioning from a trade-oriented model to a service-oriented model, enhancing operational efficiency through an integrated information management system[17]. - The company has established an online and offline multi-level product supply network, promoting the "Internet + Grain" retail model through e-commerce platforms like Tmall and JD.com[17]. - The company has developed a diverse product line including various brands of flour, rice, edible oil, and tea, with new product launches such as "Jinyue" tea wine to enrich product structure[16]. Risk Management - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company is facing risks from fluctuations in grain and oil prices due to external factors like the Russia-Ukraine conflict and extreme weather[42]. - The company has established a strategic cooperation to mitigate the impact of grain and oil price volatility on its operations[42]. Corporate Governance - The company has a strong management team focused on strategic development and operational efficiency, fostering a performance-driven culture[17]. - The company emphasizes talent development and has implemented a performance assessment mechanism to align employee goals with corporate vision[17]. - The company is focused on enhancing its governance structure and improving operational efficiency through a comprehensive risk management framework and data governance initiatives[22]. Social Responsibility - The company is actively engaging in rural revitalization efforts, including organizing tree planting activities and supporting local agricultural enterprises[48]. - The company donated 40 sets of new desks and chairs and a batch of sports supplies to Shengli Primary School, and provided 66,000 yuan in public welfare job funding to support low-income families[49]. - In the first half of 2024, the company purchased agricultural products worth 4.278 million yuan to support poverty alleviation efforts[49]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 1,152,535,254, with 59.40% being restricted shares[64]. - The largest shareholder, Shenzhen Agricultural and Food Investment Holding Group Co., Ltd., holds 63.79% of the ordinary shares, totaling 735,237,253 shares[65]. - The company has 44,597 ordinary shareholders at the end of the reporting period[65]. - The proportion of unrestricted shares is 40.60%, amounting to 467,965,687 shares[64]. Accounting Policies - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete financial conditions[104]. - The company’s financial statements are prepared in Renminbi (CNY) as the functional currency[107]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, confirming income when customers gain control of goods or services[154]. Research and Development - Research and development investment increased by 4.03% to CNY 9,813,271.21, reflecting the company's commitment to enhancing its self-research capabilities in food and tea processing technologies[23]. - The company’s research and development projects are categorized into research and development phases, with different accounting treatments applied to each[148].

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-19 深圳市深粮控股股份有限公司 关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的主要内容 鉴于经营业务需要，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向深圳市人民政府租赁位于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮 库一号路的深圳市粮食储备库（以下简称"平湖粮库"）作为粮油储 备的仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途。 因深圳市人民政府授权深圳市国资委代为管理该粮库，公司拟与深圳 市国资委签订《深圳市粮食储备库 2024—2026 年度整体租赁协议》。 经测算，预计平湖粮库2024—2026年度年租金平均约为4,000 万元、 三年总租金不超过 1.35 亿元（以下简称"本次交易"或"本次关联 交易"）。 2、关联关系 深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称"深农投集团"） 直接持有公司63.79%股份，通过深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"深农集团"）控制公司8.23%股 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-17 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 10:00 在深圳市福田 区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先 生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 本议案已经公司信息披露委员会 2024 年第三次会议审议并取得了明 确同意的意见。 公司董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年半年度财务报告》并 同意将其编入《公司 2 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事 专门会议工作制度》等规定，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 23 日召 开，会议对拟提交公司第十一届董事会第九次会议审议的关联交易事 项进行了审核，会议审核意见如下： 一、《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次关联交易事项属于公司日常经营需要， 符合公司长期发展规划，交易价格依据合理充分，没有违反公开、公 平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司 未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。我们同意将 本次关联交易事项提交公司第十一届董事会第九次会议审议，关联董 事需回避表决。 （以下无正文） （此页为深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议审核意见签字页） 独立董事签字： 赵如冰 毕为民 刘海峰 二〇 ...

| | | | | 深圳市深粮控股股份有限公司2024年1-6月 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度1-6月占 用资金的利息(如 有) | 2024年度1-6月偿还 累计发生金额 | | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-16 深圳市深粮控股股份有限公司 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化； 3、本次实施的分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分 派方案一致； 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年年度 股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金 红利 230,507,050.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.c ...