深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 【名所(结 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A020236号 1 Grant Thornton 致同 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A011616 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"深粮控股公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A020235 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 一周部落法》宣称曾坚决中国 国北京 朝阳区建国门外大街2 86 10 8566 5120 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股公司编制 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 441A020235 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股公司）财 务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深粮控股公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-10 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,152,535,254 shares[5]. - The total cash dividend amount (including other methods) is CNY 172,880,288.10, which accounts for 100% of the total profit distribution[126]. - The company has a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a minimum of 10% of distributable profits to be distributed in cash annually[123]. - The company has not made any adjustments to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring compliance and transparency[125]. - As of December 31, 2024, the distributable profit available to shareholders is CNY 1,388,762,768.13[127]. Business Operations and Changes - The company has undergone significant changes in its main business, expanding into grain and oil trading, processing, storage, and logistics services since February 2019[17]. - The company’s main business includes wholesale and retail of grain products, food processing, and rental services, focusing on stabilizing supply and enhancing brand strength despite market challenges[34]. - The company is transitioning from a trade-oriented model to a service-oriented model, integrating operations with strategic management to reduce risks and enhance market competitiveness[37]. - The company plans to focus on the grain and oil food main business during the 14th Five-Year Plan period, aligning with national development requirements[80]. - By 2025, the company aims to enhance its grain and oil storage and operational capabilities while optimizing its supply chain service system[81]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,375,089,846.91, representing a decrease of 13.17% compared to CNY 6,190,005,356.82 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 325,309,578.52, down 6.45% from CNY 347,739,109.06 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2823, a decrease of 6.43% from CNY 0.3017 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 7,714,550,508.01, an increase of 4.21% from CNY 7,398,528,190.94 at the end of 2023[19]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities in Q2 2024, with a net cash flow of negative CNY 158,531,444.41[24]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks and countermeasures in its annual report[5]. - The company faces risks from fluctuations in grain and oil prices due to external factors like the Russia-Ukraine conflict and extreme weather, which could impact profitability and inventory value[82]. - The company is focusing on risk prevention and compliance, optimizing internal control systems, and enhancing legal risk management[82]. - The company has implemented a food safety management system to ensure compliance with quality standards and regulations, covering both grain and non-grain food categories[82]. - The company is actively managing risks related to food safety and market competition to sustain its growth and operational stability[82][83]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and oversight[129]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[88]. - The company emphasizes the importance of independent directors in ensuring fair and effective decision-making[145]. - The company guarantees that the target asset operates legally and complies with regulations[145]. - The company has committed to maintaining all necessary approvals and licenses for its operations, ensuring their validity and compliance[146]. Market Conditions - In 2024, global grain prices declined significantly, with wheat prices dropping from 629 cents/bushel to 551 cents/bushel, a decrease of 12.4% year-on-year[30]. - Corn prices fell from 686 cents/bushel in January 2023 to 396 cents/bushel in August 2024, a decline of 42%, ending the year at 458 cents/bushel, down 2.6% year-on-year[30]. - Domestic grain production in China reached a record high of over 700 million tons, but prices for major grains continued to decline due to weak consumption growth and international price transmission[31]. - The competitive landscape in the domestic grain and oil industry is intensifying due to the entry of foreign enterprises and the growth of regional private companies[80]. - The company is addressing market competition risks by optimizing procurement channels and enhancing brand promotion to improve market presence[83]. Research and Development - The company is committed to innovation and talent development, establishing a performance-oriented culture to drive sustainable growth and enhance competitiveness in the grain industry[37]. - R&D investment amounted to ¥52,099,502.14 in 2024, down 4.61% from ¥54,614,733.25 in 2023, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased from 0.88% to 0.97%[57]. - The company has a robust research and development framework, with multiple patents in tea powder and plant extraction technologies, enhancing its competitive edge in the food and beverage sector[39]. - The company has implemented a series of measures to ensure food safety and quality, including establishing a national grain quality monitoring station in Shenzhen[36]. - The company has developed and implemented over 682 testing indicators under CMA certification, enhancing its agricultural product safety testing capabilities[43]. Shareholder Information - The company held its annual shareholder meeting with a participation rate of 72.14% on May 7, 2024[92]. - The total number of shareholders increased to 42,977 from 41,498 at the end of the previous month[179]. - The top three shareholders account for 72.77% of total shares[179]. - Shenzhen Agricultural and Food Investment Holding Group Co., Ltd. holds 63.79% of shares, totaling 735,237,253 shares[179]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[183]. Legal and Compliance Matters - The company has outlined responsibilities for any legal liabilities arising from property registration issues, ensuring full compensation within 30 working days of actual loss[142]. - The company will support the registration of properties and land use rights, with a commitment to compensate for any losses due to delays in these processes[142]. - The company has committed to assisting in the deregistration of non-operating enterprises under the Shenglian Group, ensuring compliance with relevant legal procedures[141]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[157]. - The company is involved in ongoing litigation with a total amount of 7,628.8 million yuan, but it is not expected to have a significant impact on the company[156].

Group 1 - The A-share grain and oil processing sector has experienced a short-term decline, with companies such as Jingliang Holdings, Shenliang Holdings, Daodaquan, Jiahua Co., and Jinjian Rice Industry showing downward trends [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：深粮控股；证券代码：000019）交 易价格于2025年4月7日、4月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于深圳证券交易 所《交易规则》规定的异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-02 深圳市深粮控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 1 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 深粮控股；证券代码：000019）交易价格于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于深圳证券交易所 《交易规则》规定的异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问 了公司控股股东，有关情况说明如下： 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。 2、 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-01 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 3:00 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主 持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司薪酬管理办法>的议案》 同意修订《公司薪酬管理办法》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《关于修订<公司总部部门绩效 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-30 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的 结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。 购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元，单个银行理财总额 不超过4亿元，持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理，在单 日最高总额范围内，分笔购买，循环使用。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 1 场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除 ...