证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-12 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 单位：万元 | 项目 | 年初至第一季度末发生额 | | | --- | --- | --- | | | 本期计提 | 本期转回、核销或转销 | | 应收账款减值准备 | - | 16.46 | | 其他应收款减值准备 | 0.02 | 0.24 | | 存货跌价准备 | 4,739.62 | 1,686.50 | | 合计 | 4,739.64 | 1,703.20 | （二）计提原因 1、应收账款计提减值准备原因 2024 年第一季度，公司按信用风险特征对应收账款存续期内计提或 转回预期信用损失，本期共转回应收账款减值准备 16.46 万元。 2、其他应收款计提减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-11 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监 事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下 议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映 了公司本季度财务 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-08 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，王慧敏在公司领取税前报酬总额为 35.42 万元。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生委托监 事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会报告》 同意《公司 2023 年度监事会报告》，并将本议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | nt Thornton 十二郎 (月) 《 《 《 》 》 《 系 F E M 编 1000 审计报告 致同审字(2024)第 441A010660 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）财务报 表，包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公允反映了深粮控股 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及公 司董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 和专业能力。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同会计师事务所的专业能力、经验和资质、 诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作 的要求。2023 年 11 月 24 日，第十一届董事会审计委员会第一次会 议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。 该议案已经公司2023 年第十一届董事会第二次会议 ...

二〇 二 四年 四 月 十二 日 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上市 规 则》 《 上 市公 司 自律 监 管 指引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意见 ： 经 核 查 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ， 公 司 独 立 董 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名 委员会委员；自 2023 年 11 月起，担任公司第十一届董事会独立董事、董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：毕为民，女，1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历 任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事； 中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来高度重视 投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、信息披露及投资者保护制度建立情况 2023 年度，公司严格按照相关法律法规的要求，充分履行信息披露 义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。 2023 年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4 份， 刊登 40 份登报公告、65 份挂网公告，提交 94 份报备文件。2023 年度， 公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透 明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。 公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管 部门 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况回顾 2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着 对全体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会 决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议， 不断提高监督实效，进一步促进公司的规范运作。 报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监 事会议事规则》的要求，共召开七次会议，具体如下： 1.2023 年 2 月 16 日召开公司第十届监事会第十九次会 议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的议案》。 详见 2023 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 2.2023 年 4 月 24 日召开公司第十届监事会第二十次会 议，会议审核、审议并通过《公司 2022 年度监事会报告》《关 于公司 2022 年度监事薪酬的议案》《公司 2022 年年度报告》 及其摘要、《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度 财务决算报告》《公司 ...

深粮控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深粮控股的持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深粮控股不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要 ...