证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-27 关于董事、总经理退休离任的公告 深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年十一月二十八日 1 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到公司董事、总经理胡翔海先生提交的书面辞职报告， 因已达法定退休年龄，胡翔海先生申请辞去公司第十一届董事会董事、 总经理等职务。胡翔海先生离任后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，胡翔海先生的离 任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告日，胡翔海先生未持有公司股份。 公司董事会对胡翔海先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 (深 圳 )律师事务所 Dacheng Shenzhen Office 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3、4 和 12 层(邮编：518026) 3,4&12F, Block A, International Innovation Center, No.1006，Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China 电话 Tel:+86 755-26224888 传真 Fax:+86 755-26224100 大成律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市深粮控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》 （下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2024 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00。 网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月14 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-26 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-25 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十一次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 11:10 在深圳市福 田区福虹路9 号世贸广场 A 座13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到 ...

Group 1: Company Overview - The main business of the company includes wholesale and retail, food processing and manufacturing, and leasing and business services, focusing on products like rice, wheat, corn, and edible oils [1] - The food processing segment involves the production and technical research of flour, rice, edible oils, and beverages [1] Group 2: Dividend Policy - The company emphasizes reasonable returns to investors, with a policy stating that cash distributions should not be less than 10% of the distributable profits for the year [2] - Over the last three years, the cumulative cash distribution should be at least 30% of the average annual distributable profits [2] Group 3: Financial Performance and Challenges - The company's net profit has declined to around 300 million due to fluctuations in grain and oil prices [2] - The company aims to adjust its operational strategies based on market conditions to achieve high-quality development and improve performance [2] Group 4: Risk Management Strategies - The company employs measures such as market forecasting, strategic partnerships, supply management optimization, and product structure refinement to mitigate risks from price fluctuations [2]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,385,664,850.01, a decrease of 15.89% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥115,531,458.13, an increase of 8.92% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥109,897,377.98, up by 7.83% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,802,117,769.62, a decrease of 15.1% compared to CNY 4,479,404,058.88 in the same period last year[12]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 243,323,924.33, a decrease of 11.2% compared to CNY 274,055,368.17 in Q3 2023[13]. - The total profit for the period was CNY 306,502,115.70, down from CNY 327,032,569.97, reflecting a decline of 7.4% year-over-year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.2122, compared to CNY 0.2379 in the same period last year, indicating a decrease of 10.3%[14]. - The company reported a net profit margin of approximately 10% for Q3 2024, compared to 8.5% in the same quarter last year[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,220,814,702.57, down 2.40% from the end of the previous year[3]. - Total current assets decreased from CNY 4,149,239,822.38 to CNY 4,075,916,783.30, a decline of approximately 1.77%[9]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 236,384,606.60 to CNY 153,180,749.47, a decrease of about 35.2%[9]. - Accounts receivable decreased from CNY 179,828,493.98 to CNY 137,143,455.40, a reduction of approximately 23.8%[9]. - Inventory increased from CNY 3,458,443,989.04 to CNY 3,510,989,271.90, an increase of about 1.52%[9]. - Long-term equity investments decreased from CNY 74,008,926.48 to CNY 69,282,376.16, a decline of approximately 6.8%[9]. - Fixed assets decreased from CNY 2,171,969,725.22 to CNY 2,106,641,866.99, a decrease of about 3%[9]. - Total liabilities decreased to CNY 2,377,644,540.02, down 5.6% from CNY 2,520,866,532.42 year-over-year[11]. - The company’s total liabilities decreased significantly, with a 100% reduction in held-for-sale liabilities due to the transfer of subsidiary equity[7]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥522,608,987.73, a decrease of 26.20% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 522,608,987.73, down 26.2% from CNY 708,105,045.11 in the previous year[15]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 4,468,512,291.50, a decrease of 13.8% from CNY 5,182,571,654.06 in the prior year[15]. - Cash outflow from operating activities was CNY 3,945,903,303.77, down 11.8% from CNY 4,474,466,608.95 year-over-year[15]. - The net cash flow from investing activities was CNY -188,139,951.62, an improvement from CNY -585,546,049.73 in the previous year[16]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -416,675,884.91, compared to CNY -46,063,318.15 in the same period last year[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 150,195,035.18, an increase from CNY 133,024,750.32 year-over-year[16]. Shareholder Information - The company reported a total of 44,746 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The largest shareholder, Shenzhen Agricultural and Food Investment Holding Group Co., Ltd., holds 63.79% of the shares[8]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[12]. - The company has allocated CNY 1,469,874.70 for data resource development, indicating a focus on enhancing its technological capabilities[11]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the period was ¥0.1002, an increase of 8.91% compared to the same period last year[3]. - The weighted average return on equity was 2.38%, an increase of 0.03% year-on-year[3]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 161.05% to ¥44,991,646.54 due to increased advance payments for grain purchases[7]. - The company recorded a 229.01% increase in asset disposal gains, amounting to ¥5,195,483.59, primarily from land disposals[7]. - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling CNY -86,486,412.69, compared to CNY -71,921,537.03 in the previous year[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 15,805,858.43, an increase of 8.2% compared to CNY 14,607,357.02 in the previous year[12].

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-20 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:10 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2024 年10 月22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9名， 实到董事 8 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会 议，董事古成先生、张国元先生、卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司信息披露委员会 2024 年第四次会议审议并取得了明 确同意的意见。 公司董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度财务报告》 并同意将其编入《公司 2024 年第三季度报告》。 第十一届董事会第十次会议决议公告 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-22 深圳市深粮控股股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1 截至 2023 年末，致同从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2．投资者 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-23 深圳市深粮控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为 真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司 期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产以及商誉等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。 公司前三季度共计提减值准备 8,683.31 万元（其中，计提应收账款 及其他应收款减值准备 32.66 万元，计提存货跌价准备 8,650.65 万元）， 减少利润总额 8,683.31 万元；转回或转销 8,684.42 万元（其中，应收 账款及其他应收款转回或转销 19.84 万元，存货跌价准备转回或转销 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-24 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 ...