Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was ¥156,547,962.65, a decrease of approximately 23.3% compared to ¥204,080,212.91 in 2022[12] - The net profit for 2023 reached ¥434,792,017.05, showing an increase of approximately 27.7% from ¥340,486,742.50 in 2022[13] - The company reported a total comprehensive income of ¥434,792,017.05 for 2023, up from ¥340,486,742.50 in 2022, indicating overall financial health improvement[14] - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,190,005,356.82, a decrease of 25.54% compared to ¥8,312,723,058.19 in 2022[192] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥347,824,733.68, down 17.34% from ¥420,594,871.27 in 2022[192] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,171,024.17, a decrease of 18.49% from ¥402,423,745.44 in 2022[192] - The net cash flow from operating activities for the year was ¥585,816,656.19, representing a 10.14% increase compared to ¥531,888,766.64 from the previous year[193] Asset Management - The company's cash and cash equivalents increased significantly to ¥236,384,606.60 from ¥54,103,771.00, marking a growth of approximately 337.5%[6] - The total assets held for sale amounted to ¥121,126,137.62, indicating a new strategy in asset management[6] - The company maintained a strong liquidity position with current assets totaling ¥3,458,443,989.04, compared to ¥3,599,041,970.52 in the previous year, indicating a slight decrease of about 3.9%[6] - Total assets at the end of 2023 were ¥7,398,528,190.94, a decrease of 0.58% from ¥7,441,334,674.98 at the end of 2022[193] - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.29% to ¥4,824,452,103.84 from ¥4,762,973,461.81 in the previous year[193] Investment and R&D - Research and development expenses were not explicitly detailed, but the company reported a significant increase in investment income to ¥307,281,666.79 from ¥195,712,249.48, reflecting a focus on enhancing investment strategies[13] - The company has a strong R&D capability in the food and beverage sector, with multiple patents and awards in tea powder and plant extraction technologies[187] - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received various technology advancement awards[187] Market Dynamics - The company is exploring market expansion opportunities, as indicated by the significant changes in asset management and investment strategies[6] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in response to changing market dynamics and consumer demand[180] - The company experienced a decrease in the prices of major grain products, with wheat, corn, and soybean prices dropping by 20.5%, 30.6%, and 14.9% respectively year-on-year by the end of 2023[180] - The rice price index increased by 21% year-on-year, reaching the highest level in fifteen years, driven by export restrictions from major rice-exporting countries[180] Governance and Compliance - The management emphasized the importance of internal controls to ensure the accuracy of financial reporting, reflecting a commitment to governance and compliance[4] - The company has engaged an accounting firm to audit its financial statements[156] - The company has detailed risk disclosures and countermeasures in its annual report[142] Operational Efficiency - The company has shifted its business model from a trade-oriented enterprise to a service-oriented enterprise, enhancing operational control and strategic management[185] - The company has established a comprehensive "six-in-one" management system to effectively reduce operational risks and enhance market competitiveness[185] - The company is focused on continuous improvement in operational efficiency and cost management to sustain growth in a competitive market environment[180] Financial Policies - The company has a financial asset classification policy that includes measuring at amortized cost under specific conditions[48] - The company has not designated any financial assets to be measured at fair value through profit or loss[48] - The company’s financial liabilities are measured at fair value with changes recognized in profit or loss[50] - The company’s management has not changed the business model for managing financial assets[49] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.0 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,152,535,254 shares[161] - Basic and diluted earnings per share decreased by 17.29% to ¥0.3018 from ¥0.3649 in the previous year[193] - The weighted average return on net assets was 7.26%, down from 8.96% in the previous year, reflecting a decrease of 1.70%[193] Regulatory Environment - The newly enacted Grain Security Law emphasizes improving grain production capacity and ensuring basic self-sufficiency in grains[200] - The introduction of regulations such as the Grain Quality Safety Supervision Measures aims to enhance grain quality safety oversight and protect the rights of producers and consumers[200]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历 任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任、广东信通律师事务 所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人。 本人自 2019 年 2 月至 2023 年 11 月任公司第十届董事会独立董事、 董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员；2023 年 11 月至今任公 司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 | 届次 | 提名委员会 | 战略委员会 | | --- ...

关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况汇总表 I - 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: Grant Thornton 47 |三 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A007290 号 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股 2023年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 （ 2024 ） 第 441A010660 号 无保 留 意 见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股编制了本 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 47 |三 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 441A010789 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 Grant Thornton ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-05 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张国元先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司 2023 年年度报告》及其摘要 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项 工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的 工作态度，积极参与公司重大事项决策，促进公司规范运作，推动公 司健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会建设运行情况 （一）加强董事会建设情况 | | | | | | | 《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 | 表决通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 | 表决通过 | | | | | | | | 《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-06 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2023 年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 347,824,733.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2023年度权益分派预案：以2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-09 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 式。公 司将通过 深圳证 券交易所 交易系 统和互联 网投票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-04 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第六次会议决议》。 1 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》 同意对公司总部职能部门组 ...