一、被提名人已经通过 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市深粮控股股份有限公司董事会 现就提名 陶然 为 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市深粮控股 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

深圳市深粮控股股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:深圳市深粮控股股份有限公司 | | --- | | 编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占 用资金余额 | 累计发生金额 | | | 2025年1-6月偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 2025年1-6月占用 | | | | | | | | | | 2025年1-6月占 用资金的利息 | | ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二○二五年半年度财务报告及财务报表 未经审计 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市深粮控股股份有限公司 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市深粮控股股份有限公司 合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 179,802,996.52 | 168,199,291.23 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶然 作为 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市 深粮控股 股份有限公司董事会提名为 深圳市深粮控股 股份有限公 司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 梅月欣 作为 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市 深粮控股 股份有限公司董事会提名为 深圳市深粮控股 股份有限公 司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张生 作为 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市 深粮控股 股份有限公司董事会提名为 深圳市深粮控股 股份有限公 司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市深粮控股股份有限公司董事会 现就提名 张生 为 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市深粮控股 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市深粮控股股份有限公司董事会 现就提名 梅月欣 为 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市深粮控股 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市深粮控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-23 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 5 日 （现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议召开 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-19 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事卢雨禾女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于变更独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会 独立董事候选人，任 ...