飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营工作完成情况 2023 年，公司坚持高质量发展原则，坚持"稳中求进"和"防守反击"的经营策略，严控 成本、费用，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各项经营管理工作，整体经营业绩实 现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 456,969 万元，同比增长 4.95%；利润总额 43,700 万元，同比增长 28.86%；基本每股收益 0.8082 元/股，同比增长 26.32%；加权平均净资产收 益率 10.28%，同比提升 1.6 个百分点。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会共召开 6 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开 2 次，通讯方 式召开 4 次，累计审议通过了 39 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-012 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 1 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励计划草案"）规定，已不 符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 6 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司共召开 6 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况 发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | | | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 第十届监事会第九次会议 | 审议通过了 2022 年度报告、2022 年度利 润分配、2023 年度日常关联交易预计、 2023 年度对子公司担保额度预计、2022 年 | | | | | | | | | 度内部控制自我评价 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-013 飞亚达精密科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月14日披露公司《2023 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将举办2023年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cFKiOE1oVq 或使用微信扫描以下小程序码，进入 "飞亚达 2023 年度业绩说明会"互动交流平台。 三、投资者问题征集及方式 1、召开时间：2024年3月22日（星期五）下午15:00-17:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长张旭华先生，独立董事王建新先生，总会计师、副总经理兼董事会 秘书宋瑶明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 董 事 会 二〇二四年三月十四日 为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就20 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-007 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审 ...

公司纪检部/审计法律部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控自评价底稿，完成 内控自评价；纪检部/审计法律部通过日常监督、招投标监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控有效性进行监督评价；对于自评价及监督评价中发现的内控缺陷，建立台账 推动并跟踪整改完成情况，同时推动企业定期梳理管理制度、流程缺陷，开展制度的"废改立" 工作；按计划开展各下属企业内控体系监督评价工作。 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我们严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度独立董事履职情况向董事会汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。我 们按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票。报告期内，我们出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会 独立董事姓名 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | 次数 | | 次数 | 参加次数 | 数 | | | 王建新 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 钟洪明 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 唐小 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，现将飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所履职情况 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董事会第十一次会议审议及 2023 年 4 月 26 日召开 的 2022 年度股东大会审议 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有 企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占 ...