证券代码:000026/200026 证券简称:飞亚达/飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230831 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 信达证券股份有限公司 人员姓名 中泰证券股份有限公司 上市公司接待人 证券事务代表 熊瑶佳 员姓名 董秘办工作人员 钟洁莹 时间 2023 年 8 月 31 日 地点及形式 飞亚达科技大厦会议室(现场调研) Q:公司上半年主要业务经营情况?下半年经营预期? A:上半年,公司整体营业收入同比增长 8.29%,其中手表主要业务同比 增长 8.85%。分季度看,二季度营业收入环比一季度基本持平,同比增长 15.3%,增幅较一季度有所扩大,整体呈现稳中向好的态势。当前,宏观 外部环境仍然复杂严峻,消费市场面临预期转弱、消费信心不足等多重 挑战,公司下半年将继续密切关注市场变化,扎实推进各项基础工作, 着力做好风险防控,努力提升经营业绩。 交流内容及具体 问答记录 Q:名表业务的经营发展趋势? A:上半年,随着中国大陆 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 FIYTA飞亚达 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 23 日 l 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张旭华、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计 主管人员)田辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营等风险，敬请 查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险及应对措施部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-049 飞亚达精密科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 经飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议审议通 过，公司决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相 关事项通知如下： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二三年八月 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2. 本所同意公司将本法律意见书作为本次回购注销的必备文件进行公告， 并就本所律师出具的法律意见书内容的真实性、准确性及完整性承担相应的责 任。 3. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言以及经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。 法律意见书 致：飞亚 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-047 飞亚达精密科技股份有限公司 关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议 案》，现将具体事项公告如下： 一、本次增资事项概况 根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达 品牌定位升级战略的落地实施，公司决定以自有资金人民币 8,000 万元对全资子公司深圳市飞 亚达精密科技有限公司（以下简称"精密科技公司"）进行增资。本次增资完成后，精密科技 公司注册资本将由人民币 10,000 万元增加至 18,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提 交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-048 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 2 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励计划草案"）规定，已不 符合激励条件，公司拟对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 46,760 股 A 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为飞亚达精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第十四次会议相关事项进行 了审议，基于独立判断，发表专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关要求， 本着对公司、全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了认真核 查，并发表以下独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到 报告期的违规关联方占用资金的情形； 三、关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"激励计划"） 部分限制性股票的独立意见 鉴于公司激励计划的原激励对象迟伟华先生、杨国庆先生离职，根据激励计划草案规定， 已不符合激励条件，公司拟对 2 名离职的原激励对象合计持 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | | 利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-044 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议在 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭 华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级 战略的落地 ...