2024 年度独立董事述职报告 钟若愚 本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会独立董事,2024 年严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 有关规定,忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公 司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 钟若愚，男，1971 年出生，中共党员，博士研究生，博 士生导师。曾任广东三星企业集团股份有限公司助理工程师、 经济师，深圳大学中国经济特区研究中心助理研究员、副研究 员、研究员、教授，深圳市应用经济研究会创会会长，山西财 经大学党委常委、副校长（挂职），山西财经大学理论经济学 一级学科博士点学科带头人，山西财经大学资产经营有限公司 董事长，深圳大学中国经济特区研究中心教授、博士生导师。 现任深圳大学经济学院教授，深圳市伞螺旋创业服务有限公司 董事，深圳大学人口、资源与环境经济学专业博士生导师，深 圳大学人口研究所所长， ...

2024 年度独立董事述职报告 傅曦林 本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会独立董事, 2024 年严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 有关规定,忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公 司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 傅曦林，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生。曾 任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集 团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技 术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控 制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人，深圳市 水务规划设计院股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股 票代码：301038）独立董事。现任广东华商律师事务所高级合 伙人，天虹数科商业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司， 股票代码：002419）独立董事，大连德泰港华燃气股份有限公 司（非 ...

凡在 2025 年 4 月 10 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2025 年 4 月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：24 深能 01 债券代码：148687 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债权登记日：2025 年 4 月 10 日 债券付息日：2025 年 4 月 11 日 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）将于 2025 年 4 月 11 日开始支付自 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日期间的利息。为保证本 次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）。 （二）债券简称：24 深 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Energy Group Co., Ltd. has approved several investment projects, including the construction of a 100,000 kW photovoltaic power generation project and a waste incineration power generation project, aiming to enhance its energy diversification and core competitiveness [3][6][19]. Group 1: Board Meeting Overview - The board meeting was held on March 31, 2025, with all nine directors present via remote voting, complying with the Company Law and the company's articles of association [2]. - The board approved the establishment of a "Board Secretary Work System" and reviewed compliance and internal audit work plans for 2024 and 2025, all receiving unanimous support [3][4][5]. Group 2: Investment Projects - The company plans to invest in the "Mancheng Photovoltaic Project" with a total investment of RMB 377.99 million, of which RMB 75.90 million will be funded from its own resources, while the remainder will be financed [7][15]. - The project aims to enhance photovoltaic power generation efficiency and contribute to a diversified energy system in the region, benefiting from favorable conditions for renewable energy consumption [16]. - The "Karamay Waste Incineration Power Generation Project" has a total investment of RMB 308.07 million, with RMB 61.64 million from the company's own funds, and the rest to be financed [19][36]. Group 3: Financial and Structural Changes - Following the investment in the Mancheng project, the registered capital of the subsidiary Baoding Company will increase from RMB 1.596 billion to RMB 1.672 billion [15]. - For the Karamay project, the registered capital of Karamay Company will rise from RMB 10 million to RMB 61.64 million after the capital increase [37]. Group 4: Company Background and Operations - Baoding Company operates two 350,000 kW supercritical coal-fired thermal power units and is expanding with a new 660,000 kW ultra-supercritical unit expected to be operational in 2026 [14]. - Karamay Company is focused on waste management and energy generation, with a processing capacity of 400 tons of waste per day [36].

深圳能源集团股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）法人 治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作的职责与权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《主板规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律法规和《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司《章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-005 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八 ...

此前，REITs速达在学习和研究C-REITs市场财务报告过程中对于一些特殊变化有所关注；未来，REITs 速达将会以全新板块《REITs财报那些事》对REITs市场各期报告进行深入学习，同时对于一些差异事 项持续关注，希望能够促进研究能力的提升，为行业发展做出积极贡献。 可供分配是与投资者切实相关的一个指标，期内实现的可供分配金额决定了年化预期收益率的高低；所 以，可供分配指标的变动尤为重要。在"鹏华深圳能源REIT"2024年报中，可供分配金额同比下降幅度 超过10%，来看下具体情况： 1、收入下降 报告期全年LNG消耗约49.03万吨，完成年初预计LNG消耗量97.96%；全年LNG成本8.96亿元，完成年 初预计93.90%；平均LNG单价较年初预计下降4.15%，主要原因为运输费下降因素导致。 受广东电力市场电价波动影响，本期平均电价为0.5021元/千瓦时（含税），同比减少0.0652元/千瓦时 （含税），同比下降11.50%；售电量为351,198.65万千瓦时，同比减少27,316.85万千瓦时，同比下降 7.22%；售电收入156,046.92万元，同比减少33,994.31万元，同比下降1 ...

Core Viewpoint - The report outlines the operational and financial performance of the Penghua Shenzhen Energy REIT for the year 2024, highlighting the impact of market conditions on revenue and strategies for optimizing operations and investor relations [1][2][3]. Fund Overview - The fund, named Penghua Shenzhen Energy Clean Energy Closed-end Infrastructure Securities Investment Fund, was established on July 11, 2022, with a total share of 600 million [2]. - The fund primarily invests in infrastructure asset-backed securities and aims to generate stable cash flows and asset appreciation through active management [2][3]. Financial Performance - For the reporting period, the fund reported total income of approximately 1.9 billion RMB, with a net profit of about 292 million RMB, reflecting a significant increase from the previous year [4][5]. - The average electricity price was 0.5021 RMB per kWh, down 11.50% year-on-year, with total electricity sales volume decreasing by 17.89% [5][6]. - The fund's distributable amount for the period was approximately 355.59 million RMB, representing a 15.35% decrease compared to the previous year [5][6]. Operational Strategies - The fund management plans to optimize electricity trading strategies and reduce operational costs through technical improvements in response to low electricity prices in the Guangdong market [5][6]. - The management aims to maintain a high frequency of dividend distributions to enhance investor satisfaction and will continue to improve communication with investors through various platforms [5][6]. Market Context - The Guangdong electricity market is experiencing a trend of low prices due to various factors, including supply-demand dynamics and increased competition [5][6]. - The overall installed capacity in China's power sector reached 3.3486 billion kW by the end of 2024, marking a 14.59% year-on-year increase, with electricity demand also showing robust growth [9][10]. Project Details - The primary asset of the fund is the Eastern Power Plant (Phase I), which operates using liquefied natural gas and is located in Shenzhen [3][6]. - The project is expected to continue generating operational income until its design life expires in 2037, with ongoing assessments for potential extensions [2][3].

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股 引进战略投资者的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳能源集 ...