| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | | 公司债券简称：21 | 深能 | | 01 | | 公司债券代码：149677 | | 公司债券简称：21 | 深能 | | 02 | | 公司债券代码：149927 | | 公司债券简称：22 | 深能 | | 02 | | 公司债券代码：149984 | | 公司债券简称：22 | 深能 | Y2 | | | 公司债券代码：148628 | | 公司债券简称：24 | 深能 | Y1 | | | 公司债券代码：148687 | | 公司债券简称：24 | 深能 | | 01 | | 公司债券代码：524032 | | 公司债券简称：24 | 深能 | Y2 | | | 公司债券代码：524352 | | 公司债券简称：25 | 深能 | YK01 | | | 深圳能源集团股份有限公司 | | | | | | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券日报网讯8月12日晚间，深圳能源（000027）发布公告称，公司将于2025年8月28日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订公司 <章程> 部分条款的议案》等多项议案。 ...

深圳能源公司《章程》修订对照表 | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为， | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 坚持和加强党的全面领导，根据 | 坚持和加强党的全面领导，根据《中 | | 1 | 第一条 | 《中华人民共和国公司法》（以 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 下简称《公司法》）、《中华人 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 民共和国证券法》（以下简称《证 | （以下简称《证券法》）和其他有关 | | | | 券法》）和其他有关规定，制订 | 规定，制定本章程。 | | | | 本章程。 | 董事长为公司的法定代表人，董事长 | | | | | 为代表公司执行公司事务的董事。 新增第二款、第三款：担任法定代表 | | | | | 人的董事辞任的，视为同时辞去法定 | | 2 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表人。 | | | | | ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-025 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | | 公司债券代码：524352 | 公司债券简称：25 深能 | YK01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届三十 ...

深圳能源（SZ 000027，收盘价：6.66元）8月12日晚间发布公告称，公司八届三十七次董事会会议于 2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2025-024 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | | 公司债券代码：524352 | | 公司债券简称：25 深能 | YK01 | | 深圳能源集团股份有限公司 | | | | 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十七次会议通 知 ...

三、备查文件 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十三次会议通知 及相关文件已于 2025 年 8 月 1 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送 达全体监事。会议于 2025 年 8 月 12 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议 应出席监事六人，实际出席监事六人。全体监事均通过通讯表决方式出席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于废止 <监事会议事规则> 的议案》，此项议案获得六票赞成， 零票反对，零票弃权。 本议案需提交股东大会审议，监事会同意将本议案提交股东大会审议。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | | 公告编号：2025-026 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | | 公司债券简称：21 | 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | | 公司债券简称：21 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | | 公司债券简称：22 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | | 公司 ...

Core Points - The company has revised its shareholder meeting rules to enhance governance and clarify decision-making processes [1][2][3] - The updated rules specify the conditions under which the board can approve significant investments and asset transactions [3][4] - The revisions include provisions for temporary shareholder meetings and the rights of shareholders to propose agenda items [5][6][7] Group 1 - The shareholder meeting will now be referred to as "shareholders' meeting" instead of "shareholder assembly" [2] - The rules outline the authority of the shareholders' meeting to approve investment plans and remuneration matters [2][3] - The company must hold a temporary shareholders' meeting within two months under specific circumstances, such as insufficient board members or significant unremedied losses [5][6] Group 2 - The revised rules stipulate that the board must respond to proposals for temporary meetings within ten days [7] - The company is required to provide a detailed agenda and necessary materials for shareholders to make informed decisions [9][10] - The voting process has been clarified, including provisions for cumulative voting for directors and supervisors [18][19] Group 3 - The rules specify that significant asset transactions exceeding 30% of the company's total audited assets require shareholder approval [3][20] - The company must disclose detailed information about candidates for directors and supervisors during elections [10][19] - The updated rules emphasize the importance of maintaining order during meetings and the responsibilities of the board and management [9][22]

序号 章节条款 原表述 修订后表述 公司设董事会， 董事会对股东大会 公司设董事会，董事会对股东大会负责。与 负责。 第三条合并，后续序号相应调整。 董事会由 9 名董事组成， 设董事长 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设 除董事须出席外， 公司监事可以列 董事须出席、经理须列席外，公司监事可以 席董事会会议， 必要时高级管理人 列席董事会会议，必要时其他高级管理人员 员可以列席董事会会议。 可以列席董事会会议。 公司董事会会议由董事长负责召 公司董事会会议由董事长负责召集、主持。 集、主持。董事长不能履行职务或 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 不履行职务时，由副董事长主持， 副董事长不能履行职务或者不履 履行职务时，由过半数的董事共同推举的一 行职务时，由半数以上董事共同推 名董事主持。 举的一名董事主持。 公司董事会会议分为定期会议和 公司董事会会议分为定期会议和临时会议， 临时会议， 董事会定期会议每年至 董事会定期会议每年至少召开两次以上，在 少召开两次以上，在会议召开十日 会议召开十日以前以书面通知全体董事和监 以前以书面通知全体董事和监事。 事。 有下列情形之一的，董事长应在十 日 ...

3 | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | 公司应当严格按照法律、行 | 公司应当严格按照法律、行政法规、 | | | | 政法规、本规则及公司章程的 | | | | | | 本《议事规则》及公司章程的相关规 | | | | 相关规定召开股东大会，保证 | 定召开股东大会，保证股东能够依法 | | | | 股东能够依法行使权利。 | 行使权利。 | | 14 | 第七条 | 董事会应当切实履行职责，认 | | | | | | 董事会应当切实履行职责，认真、按 | | | | 真、按时组织股东大会。上市 | 时组织股东大会。上市公司全体董事 | | | | 公司全体董事应当勤勉尽责， | 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 | | | | 确保股东大会正常召开和依 | | | | | 法行使职权。 | 开和依法行使职权。 | | | | 公司召开股东大会的地点为： | 公司召开股东大会的地点为：公司住 | | | | 公司住所地。股东大会应当设 | 所地。股东大会应当设置会场，以现 | | | | | 场会议形式召开，并应当按照法律、 ...