深圳能源集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）法人 治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作的职责与权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《主板规 范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规和《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司《章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）董事会秘书资格证书； （二）董事会秘书培训证明； （三）具备任职能力的其他证明。 （二）最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东会和董事会会议的筹备及文 件保管、公司股东资料 ...

第一条 为规范深圳能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》及有关法律、法规、规章、深圳证券交易所规则和 《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 深圳能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 ...

深圳能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司 《章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工作细则（以 下简称：本工作细则）。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，应当为独立董事 专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席独 立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 ...

深圳能源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳能源集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，负责监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的战略、制度等执行，审核 公司《可持续发展报告》编制和信息披露等工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，外部董事应占多数。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Energy announced the convening of its 41st board meeting on November 28, 2025, to review the proposal for amending the "Board Secretary Work System" [1] Group 1: Company Financials - For the first half of 2025, Shenzhen Energy's revenue composition was as follows: electricity accounted for 62.18%, environmental protection for 18.52%, gas for 13.65%, and other industries for 5.64% [1] - As of the report date, Shenzhen Energy's market capitalization was 31.7 billion yuan [1]

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-042 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 | 深能 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 | 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：524352 | 公司债券简称：25 | 深能 | YK01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种为风险评级R1、R2的低风险固定收益类理财产品 ...

| 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 | 深能 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 | 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：524352 | 公司债券简称：25 | 深能 | YK01 | 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-041 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十一次会议通 知及相关 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Energy (000027) has established a collaborative mechanism with Huawei to enhance cooperation, which is not an entity organization [1] Group 1 - The collaboration is progressing smoothly, with initial results achieved in the area of renewable energy wind power forecasting [1] - The outcomes of this collaboration were showcased at the Huawei Developer Conference [1] - Future cooperation will deepen in areas such as digital energy, digital transformation, and artificial intelligence [1]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司和华为合作共建的能源行业人工智能创新实验 室目前什么进展？和华为相关的合作还涉及哪些领域？ 深圳能源（000027.SZ）11月26日在投资者互动平台表示，公司和华为的创新实验室是为加强双方合作 而建立的合作机制，并未成立实体组织。合作的内容目前进展顺利，在新能源风光发电功率预测方面已 有初步成果，并在华为开发者大会进行了展示，之后双方将继续在数字能源、数字化转型、人工智能等 方面加深合作。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券日报网讯 11月24日晚间，深圳能源发布公告称，深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行 人"或"本公司"）发行的深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）将于2025年11月26日支付自2024年11月26日至2025年11月25日期间的利息。 （文章来源：证券日报） ...