总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总裁的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市中洲投资控股股份有限公司 章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细 则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 深圳市中洲投资控股股份有限公司 (六) 提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； (九) 除公司《章程》规定须经股东会、董事会审批的交易外，对其它的对外投资、资 产的收购和出售、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易事项作出决定； (十) 根据公司《章程》的规定及董事会的授权，决定公司固定资产购置、转让、出售、 租赁等事项； (十一) ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市中洲 投资控股股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定 本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会设置战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考 核专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，在相关法律法规及公司《章程》规定的范 围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 （三）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究 并提出建议； （四）对其他影响公司 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及本公司 《章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》规定的权限履行职责， 经营和管理公司的法人财产，对公司股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会设董事长一名，副董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员会， 各专门委员会对董事会负责，依照公司《章程》和董事会授权履行职责。专门委 员会成员全 ...

第一条 为进一步规范深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下简称"公司《章 程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 章 程 （2025年8月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 38 | ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司治理，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股 东会的运作程序，提高议事效率，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》、深圳市中洲投资控股股份有限公司《章程》及 其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本公司《章程》规定 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范本公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股 子公司除外，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法 的规定执行。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出 决议，并及时履行信息披露义务。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象 的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-44 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计费用共计人民币 275 万元，其中：财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 85 万元。以 上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审 计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-45 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 制订本章 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 二〇二五年半年度财务报告 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及附注 2025 年 6 月 30 日止半年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及母公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及母公司现金流量表 | 5 - 6 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 7 -10 | | 财务报表附注 | 11 - 98 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 合并资产负债表 单位：人民币元 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | (五)1 | 4,579,479,930.38 | 3,671,973,073.10 | 应付票据 | (五)17 | 7,160,900.00 | 1,200,0 ...