深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月 9 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及本公司 《章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》规定的权限履行职责， 经营和管理公司的法人财产，对公司股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会设董事长一名，副董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员会， 各专门委员会对董事会负责，依照公司《章程》和董事会授权履行职责。 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 章 程 （2025年9月9日经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 二〇二五年九月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月 9 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司治理，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股 东会的运作程序，提高议事效率，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》、深圳市中洲投资控股股份有限公司《章程》及 其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本公司《章程》规定的范围内行使职权 第五条 股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关联交易管理规定 （2025 年 9 月 9 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保公司与各关联方发生关联交易的公允、合理，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规及本公司《章程》之规定，制定本管理规定。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （1）符合公开、公平、公正的原则； （2）关联交易需通过公司股东会表决时，关联方应当回避表决； （3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以回避； （4）公司董事会以及独立董事应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请独立财务顾问或专业机构进行评估。 第三条 公司在发生关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司的资产属于公司所有，公司应防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的 资金及其他资源，公司不得为控股股东及其关联方提供财务资助。 第 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－48 号 公司对陈玲女士、赵春扬先生、陈星女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司分别于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第十一会议、2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公 司的实际情况，本次《章程》修订后，公司不再设置监事会，陈玲女士不再担任公司监事会 主席，赵春扬先生不再担任公司非职工代表监事，陈星女士不再担任公司职工代表监事，监 事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接。 截至本公告披露日，陈玲女士、赵春扬先生均未持有公司股票，陈星女士持有公司股票 44,150 股，陈星女士所持股份仍将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规 规定 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－49 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司 《章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 9 日召开第八届职工代表大会第四次会议暨职代 会，会议选举叶晓东先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自职工代表大 会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 叶晓东先生当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会成员中担任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 附件：叶晓东先生简历 叶晓东，男，1973 年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉 林大学世界经济专业研究生。2006 年 5 月至 2009 年 6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支 行行长；2009 年 6 月至 201 ...

1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－47 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、主持人：董事长贾帅 （一）会议的召开情况 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 1、召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14：30 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 404,635,063 股，占公司有表决权股份总 数的 60.8628％。 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合 4、召集人：本公司董事会 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 350,033,613 股， ...

二〇二五年九月九日 1 Room1111-1112 NewsBuilding 1002 Mid-Shennan Road Shenzhen, P.R. China E-mail:office@rscdlaw.com 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书 融商诚达律师事务所 广东融商诚达律师事务所 深圳市深南中路 1002 号 新闻大厦十一楼 1111-1112 室 电 话（Phone）：（755） 82091588 传 真（ Fax ）：（755） 82091788 邮政编码（Zip Code）：518027 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的 法律意见书 致：深圳市中洲投资控股股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年 3 月 28 日公布并施行）（下称"《股东会规则》"）等现行法律、法规、规范性 文件及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《深圳市中洲投资控股 ...

Core Viewpoint - Zhongzhou Holdings (000042) reported a decline in total revenue for the first half of 2025, but a significant increase in net profit, indicating improved profitability despite lower sales [1] Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was 1.677 billion yuan, a decrease of 28.4% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 189 million yuan, an increase of 145.6% year-on-year [1] - Gross margin improved to 43.69%, up 23.23% year-on-year, while net margin reached 11.07%, up 160.04% year-on-year [1] - Operating cash flow per share increased by 62.77% to 5.6 yuan [1] Cost and Expenses - Total sales, management, and financial expenses amounted to 412 million yuan, accounting for 24.55% of revenue, a slight increase of 1.51% year-on-year [1] - Operating costs decreased by 37.54% due to a reduction in real estate cost settlements [6] Balance Sheet Items - Cash and cash equivalents increased by 83.77% to 4.579 billion yuan, attributed to increased sales collections [1][10] - Accounts receivable rose by 10.19% to 321 million yuan [1] - Interest-bearing liabilities decreased by 4.49% to 8.201 billion yuan [1] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities by 57.11% due to increased pre-sale housing payments [3] - Other non-current liabilities decreased by 73.24% as the company repaid loans from non-financial institutions [4] - Research and development expenses decreased by 32.13% due to a reduction in R&D personnel [9] Historical Context - The company's historical financial performance shows a median ROIC of 3.22% over the past decade, indicating weak investment returns [13] - The company has experienced two years of losses since its listing, reflecting a fragile business model [13]

Financial Performance - The company reported total revenue of 1.677 billion yuan for the first half of 2025, with a net profit attributable to shareholders of 189 million yuan, an increase of 605 million yuan compared to the same period last year [1] - Operating cash flow net inflow was 3.726 billion yuan, up 1.437 billion yuan year-on-year, marking three consecutive years of growth and a 62.77% increase compared to the same period last year [1] Profitability Metrics - The latest asset-liability ratio stands at 90.26% [3] - The gross profit margin is 43.69%, an increase of 8.24 percentage points year-on-year, achieving two consecutive years of growth [3] - Return on equity (ROE) is 5.53%, up 13.34 percentage points from the same period last year [3] - The diluted earnings per share (EPS) is 0.29 yuan, an increase of 0.91 yuan compared to the same period last year [3] Operational Efficiency - The total asset turnover ratio is 0.05 times, and the inventory turnover ratio is also 0.05 times [4] Shareholder Structure - The number of shareholders is 16,800, with the top ten shareholders holding 432 million shares, accounting for 65.02% of the total share capital [4] - The largest shareholder is Shenzhen Zhongzhou Group Co., Ltd., holding 52.63% of the shares [4]