股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 潘利平，男，2012 年 1 月至 2015 年 9 月，任上海航运产业基金管理有限公司副总裁； 2015 年 9 月至 2023 年 8 月，任上海同华投资集团合伙人；2024 年 5 月起担任本公司独立 董事，担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 （二）召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 1 次薪酬与考 核委员会，会议选举了第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 叶萍，女，2013 年 11 月至 2018 年 9 月，任国信证券股份有限公司资产托管部总经理； 2019 年 1 月至今，任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长；2020 年 10 月起兼 任本公司独立董事，担任公司第九届、第十届董事会审计与风险管理委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断 的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 二、出席会议 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-21 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张英，男，2009 年 7 月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、合伙人；2017 年 7 月至 2024 年 5 月兼任本公司独立董事，担任公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第九届独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-19 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姚卫国，男，2010 年至 2014 年任北京市中伦律师事务所深圳分所律师。2014 年至今 任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人。2024 年 5 月起兼任本公司独立董事，担任 公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第十届独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内参与薪 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025－26 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见 二〇二五年四月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本公司《独立董事工作制度》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及本公司《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-20 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所有审议事项表决同意，并对 1 次以通讯 表决方式召开的董事会会议决议签署表示同意的意见。未有缺席情况，未有现场表决会议授 权其他独立董事代为行使独立董事职权的情况，未有连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,323,648,747.25, a decrease of 43.26% compared to ¥7,620,571,730.50 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥2,024,703,774.39, representing a 9.75% decline from -¥1,844,825,335.86 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -¥3.0454, a decrease of 9.75% compared to -¥2.7749 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥30,630,701,685.43, a slight decrease of 1.02% from ¥30,945,163,962.69 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 42.87% to ¥3,277,023,296.88 from ¥5,735,926,671.60 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was -44.93%, a decline of 18.27 percentage points from -26.66% in 2023[20] - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating improved liquidity despite the net loss[20] Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities increased significantly by 318.39% to ¥5,656,231,252.75 from ¥1,351,914,948.89 in the previous year[20] - The company maintained a stable cash flow by adhering to the principle of "receiving before spending" in its financial management[38] - The net increase in cash and cash equivalents reached ¥2,861,209,639.73 in 2024, a significant increase of 2,478.13% compared to a decrease of ¥120,313,590.00 in 2023[68] - Cash and cash equivalents increased to ¥3,671,973,073.10, representing 11.99% of total assets, up from 2.70% at the beginning of the year, primarily due to increased sales receipts[71] Real Estate Market and Sales - The real estate market in 2024 saw a decline in sales area and amount by 13% and 17% respectively, with total financing for the year down 31% to CNY 462.9 billion[31] - The company achieved a total real estate sales area of 331,200 square meters and a sales amount of 15.107 billion yuan in 2024[38] - Real estate revenue accounted for 86.83% of total revenue in 2024, down from 92.60% in 2023, with a revenue of CNY 3.75 billion, reflecting a 46.80% decline year-over-year[52] - Real estate sales revenue for 2024 reached ¥15.107 billion, a 65.07% increase compared to ¥9.152 billion in 2023[55] Project Development and Management - The company has developed multiple high-quality projects in Shenzhen, including luxury residential and commercial properties, with significant market recognition[34] - The company is actively expanding into Dongguan, Foshan, and Guangzhou, with several ongoing projects in these regions[35] - The company has ongoing projects in multiple regions, including Shenzhen, Dongguan, and Foshan, with varying sales ratios and revenue figures[43] - The company plans to focus on practical training, particularly in engineering management standardization and construction safety management, to enhance the quality and quantity of training[143] Risk Management and Future Outlook - The company has acknowledged potential market and financing risks in its future development[3] - The outlook for 2025 suggests a recovery in the real estate market, with expectations for improved sales and prices due to supportive policies[32] - The company anticipates a stabilization in the real estate market in 2025, with expectations for sales volume and value to level off[91] - The company faces market risks due to a projected 13% decline in housing sales area in 2024, necessitating proactive adjustments[98] Corporate Governance and Management - The company has maintained a consistent leadership structure, with key executives having extensive experience in financial management and corporate governance[119] - The company will enhance investor communication through various channels, including shareholder meetings and performance briefings[105] - The company will strictly adhere to legal regulations to improve the quality and timeliness of information disclosure[105] - The company has established a risk assessment mechanism for potential investment projects to ensure expected returns[104] Research and Development - The company has completed the research project on green building dynamic air purification technology, which integrates efficient dehumidification and intelligent air direction adjustment[64] - The ongoing R&D efforts are expected to have a positive impact on the company's future development and market competitiveness[64] - R&D investment decreased by 22.13% to ¥7,127,783.10 in 2024 from ¥9,153,469.46 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased from 0.12% to 0.16%[67] Employee Management and Compensation - The company has a "co-creation, sharing, and co-responsibility" compensation incentive strategy linked to employee positions, performance, and capabilities[140] - The total pre-tax remuneration for Chairman Jia Shuai is 154.90 million CNY, while Vice Chairman Tan Huasen received 4.37 million CNY[126] - The company reported a positive profit for the period, with the parent company's distributable profit being positive, but no cash dividend distribution plan was proposed[145] Legal and Compliance Issues - The company is involved in a legal dispute where it seeks the return of RMB 220 million from Huizhou Water Clear Wood Hua Information Technology Co., Ltd., with a court ruling partially in favor of the company[167] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[161] - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[155]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司原定于 2025 年 4 月 12 日披露《2024 年年度报告》及其摘要，为进一步完善年报 相关工作，确保年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，基于谨慎考虑，经深圳证券 交易所同意，公司将《2024 年年度报告》及其摘要的披露时间变更为 2025 年 4 月 26 日。 公司及子公司经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。公司董事会对此次调整定期报告披露时间 给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－11 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于变更 2024 年年度报告披露时间的公告 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十日 ...

中洲控股（000042）公告，公司原定于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及其摘要，现经深圳证 券交易所同意，将披露时间变更为2025年4月26日。公司及子公司经营正常，不存在应予以披露而未披 露的事项。 ...

二、股东股份累计质押情况 截至披露日，本次解除质押后南昌联泰及深圳联泰持有本公司股份及质押股份情况如下 所示： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | (股） | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 是否为 限售股 起始日 解除日期 质权人 南昌 联泰 否 32,500,000 99.56% 4.89% 否 2024 年 3 月 25 日 2025 年 4 月 3 日 中国光大银行 股份有限公司 深圳分行 深圳 联泰 否 10,700,000 99.59% 1.61% 否 2024 年 3 月 25 日 2025 年 4 月 3 日 中国光大银行 股份有限公司 深圳分行 一、本次股东股份解除质押基本情况 | | | | （股） | | 比例 | | 比例 | | 已质押 ...