一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第六次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-65 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公 告 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－68 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 2017 年开始， 公司获取的房地产项目主要是通过招拍挂和股权收购方式， 这两种方式的土地购置成本、收购溢价较高，部分项目的土地购置成本及收购溢价 占房地产开发成本总额的比例高达 60%。在房地产行业总体下行的大环境下，车位 销售价格逐步下降，继续将高额的地价成本和溢价分摊到产权车位中，无法真实体 现项目各业态的利润率。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成 果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司顺应房地产行业发展趋势，结 合自身实际情况对房地产存货各业态之间成本分摊方法的会计估计进行了变更。 （二）变更内容 1、变更前采用的会计估计 房地产开发成本按不同业态进行核算，按照可售面积平均分摊到住宅、商 业、公寓、有产权车位和无产权车位。除无产权车位外，其余所有业态包括产权车 位均分摊土地购置成本及相关收购溢价成本（如有）（以下简称"旧方法"）。 2、变更后采用的会计估计 已竣工结转的项目沿用旧方法；尚未竣工结转的项目（拟开发或在建项目， 未结转任何收入成本），产权 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-66 号 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的 议案》。 根据公司 2024 年第三季度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会对公司 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-62 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第五次会议通 知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司于 2024 年 9 月 9 日披露收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证 监局关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕175 号， ...

关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会的法律意见书 广东融商诚达律师事务所 二〇二四年九月二十六日 g s 依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (2022 年修订)(下称"《股东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及 现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")、 《深圳市中洲投资控股股份有限公司股东大会议事规则》之规定,广东融商诚达 律师事务所(下称"本所")受深圳市中洲投资控股股份有限公司(下称"公司") 的委托,作为公司 2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的专项 法律顾问,对本次股东大会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合 法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员的资格和召集 人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,并不 对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实 性、准确 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－64 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14：30 2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：副董事长谭华森 通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 432,308,763 股，占上市公司总股份的 65.0253％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 350,489,763 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-63 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告 整改措施： 1、公司已向全体董事、监事和高级管理人员通报了深圳证监局下发的决定书，并根据 决定书的要求，已督促全体董事、监事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、业务规范及公司内部管理制度进 一步加强公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的理解，进一步加强公司董事、监 事和高级管理人员对相关法律法规的理解，切实提高公司治理和内控管理能力。 2、公司将以本次整改为契机，持续加强全体董事、监事和高级管理人员及其他相关人 员对公司治理、内幕信息管理、信息披露等方面的培训学习，不断加强上述人员的合规意识、 责任意识和风险意识，完善公司治理，健全内部控制，严格履行信息披露义务。 3、公司董事、监事和高级管理人员及相关人员将在董事会和管理层的领导下，不定期 组织财务人员、内部审计人员强化学习专业知识和内控制度，并加强财务部门与业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第四次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-58 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 董事会同意公司于 2024 年 9 月 26 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大 厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 1 具体内容详见本公司同日发布的 2024-61 号公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有 ...