深圳市中洲投资控股股份有限公司 章 程 （2025年8月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 38 | ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司治理，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股 东会的运作程序，提高议事效率，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》、深圳市中洲投资控股股份有限公司《章程》及 其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本公司《章程》规定 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范本公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股 子公司除外，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法 的规定执行。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出 决议，并及时履行信息披露义务。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象 的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-44 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计费用共计人民币 275 万元，其中：财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 85 万元。以 上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审 计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-45 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 制订本章 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 二〇二五年半年度财务报告 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及附注 2025 年 6 月 30 日止半年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及母公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及母公司现金流量表 | 5 - 6 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 7 -10 | | 财务报表附注 | 11 - 98 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 合并资产负债表 单位：人民币元 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | (五)1 | 4,579,479,930.38 | 3,671,973,073.10 | 应付票据 | (五)17 | 7,160,900.00 | 1,200,0 ...

法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：唐大平 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 - 2 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年初 2025 占用资金 | 年半 2025 年度占用 累计发生 | 2025 年半年 度占用资金 的利息(如 | 2025 年半 年度偿还 累计发生 | 年半 2025 年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 金额(不含 利息) | 有) | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 37.18 | 2.27 | | - 39.45 | - | 代垫费用 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制 ...

1、本次股东会是公司 2025 年第一次临时股东会。 2、本次股东会由公司第十届董事会召集，经公司第十届董事会第十一次会议审议决定召 开。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的规定。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-46 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日。 7、出席对象 ...

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 20 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行 表决。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-42 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议 案》。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 根据公司 2025 年 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-41 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 20 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 4、本次董事会由副董事长谭华森先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要 的议案》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...