股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-005 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十五次董事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 董事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际经营情况。根据《企业会计准 则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次会计估计变 更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估 计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十五次监事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十五次监事会决议公告 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年3月22日 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1、审议通 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 2．会计估计变更执行日期： 2023年7月1日。 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第七届第二十五次董事会和第七届第十五次监事会，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、 会计估计变更概述 1．会计估计变更原因： 原定于2025年大检修提前至2024年，大检修期间需更换常规催化剂；原定于 2025年大检修期间需更贵金属白银催化剂，本次大检修不进行更换，预计2027年更 换。 3．变更前采用的会计估计： 华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为4年（48个月），贵金属白银催化剂 摊销年限为4年（48个月）。 4．变更后采取的会计估计： 华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为2.75年（33个月），贵金属白银催化 剂摊销年限为6年（72个月）。 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据《企 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-004 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阿克苏华 锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）定于 2024 年 3 月 2 日起对生产装 置进行停车检修，预计检修时间 60 天。此次检修主要包括氨压缩机、引风机及 蒸汽平衡、CO2压缩机节能改造项目的实施及其他生产装置的例行检修工作。 本次新疆化肥停车检修期间，预计公司 2024 年第一、二季度产品产量较上 年同期减少 9.23 万吨，销售收入减少 1.83 亿元。 公司后续将根据本次检修进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年2月28日 ...

风险提示： 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-002 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与关联方签订《合同能源管理合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）与北京 北方节能环保有限公司（以下简称"北方节能环保"）签订《炼油装置加热炉能效 提升及换热网络优化合同能源管理合同》及《乙烯分公司裂解炉及异丁烷回收系 统能效提升改造合同能源管理合同》（以下简称"《合同能源管理合同》"）。北方 节能环保为公司炼化分公司及乙烯分公司部分生产装置提供用能结构优化及设备 能效提升服务，公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服 务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、 政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意 投资风险。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第一次独立董事 专门会议于2024年1月12日以电子邮件形式发出会议通知，2024年1月18日以通讯的方 式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事张黎明先生为本次会议 召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提 供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议 和表决，本次会议形成以下审议意见： 公司与北方节能环保签署《合同能源管理合同》属生产经营需要，有利于公司完 成能效提升及节能降碳目标。本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行， 定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营 成果无不利影响。 综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：张黎明、姜欣、高倚云 2024年1月18日 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-001 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十四次董事会于2024年1月8日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年1月19日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于与关联方签订<合同能源管理合同>暨关联交易的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 该议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议 案提交董事会审议。 本议案属关联交易，公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎 峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月13日（星期三）14：50。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月13日（星期三）9： 15-15：00。 6．会议主持人：董事长任勇强先生 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共8人，代表 股份数量460,200,284股，占公司有表决权股份总数28.77%。 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司章程 （2023年12月修订） （经2023年第二次临时股东大会审议通过） 2023年12月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年12月13日 （星期三）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2023年11月24日召开的第七届 第二十二次会决议召集的。公司董事会已于2023年11月25日分别在《中 国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登 了《北方华锦化学工业 ...