北方华锦化学工业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aceof.gov.cn）"进行查测 ， | 1 | | --- | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 审计报告 致同审字(2025) 第 110A011601 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称华锦股份)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对华锦股份拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2014 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1071 号文核准， 华锦股份向北方华锦化学工业集团有限公司等八名发行对象非公开发行 398,936,170 股股票，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。上述募集资金已于 2014 年 12 月 23 日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合 ...

关于北方华锦化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 关于北方华锦化学工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 | | --- | --- | | 联资金往来的专项说明 | | | 北方华锦化学工业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 | 1-2 | | 他关联资金往来情况汇总表 | | an nt Thornton t 11 1 关于北方华锦化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A007636 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了华锦股份 2024年 12月 31 日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A011601 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定, ...

关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 目 录 | 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放 上 177 1 - 12 12 1 | 1-3 | 与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 载 |三 致同会计师赢各所(结残普语合 中国北京 朝阳区建国门外十年 2 -场5层 邮编 10000 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A007637 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称 "华锦股份"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规 范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the station of the subject of the subje the station of the sub and and the subject of 目 录 内部控制审计报告 1-2 . the state t Thornton 载|日| 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华锦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同审字(2025)第 110A011602 号 北方华锦化 ...

信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 | 一、风险评估报告 | …………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、风险评估说明 | …………………………………………………………… | 3 | 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报 ...

the state the state the state 目 录 专项核查报告 北方华锦化学工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 1-2 Grant Thornton 载 同 中国北京 朝阳区建国。 特广场 5层 邮编 100 日 话 +86 10 8566 5 北方华锦化学工业股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 致同专字(2025) 第 110A007639 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称 "华锦股份")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会、股东大会出席情况 本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董 事会 5 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出 席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，2024 年度对公 司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的 情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判 断的情况发生。 （二）参加董事会专门委员会情况 1. 战略委员会 报告期内，战略委员召开 1 次会议。作为战略委员会委员，对公司控 作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张学军，男，1971 年出生，中共党 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、审慎 履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营 管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司 股东特别是中小股东的合法利益。现对现对现将 2024 年度履职情况报告 如下 ： 一、基本情况 本年度本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均 无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开了 3 次审计委员会会议， 1 审核了半年度、三季度报告，听取审计与风险管理部关于募集资金存放与 使用情况报告，无违规情形或重大风险，审议拟聘任会计师事务所，并形 成意见提交董事会审议；作为委员参加薪酬与考核委员会 2 次会议。审议 2024 年度工资总额预算方案，听取人力资源部关于经理层领导人员 2024 年度任期绩效考核评价情况的汇报。 蒋亚朋，女，1975 年出生，中共党员，博士研究生，教授，注册会计 师。现任沈阳工业大 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为 公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 本人王英明，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，副教授职称。曾 任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬 律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所 兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁 委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事、北方华锦化学工业股份 有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在 ...