股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-014 北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案基本内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度北方华锦化学工业 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司所有者净利润70,299,928.51元， 计提盈余公积21,091,569.51元后可分配利润为49,208,359.00元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》规定，以现金形式分配的股利不少于当 年实现的可供分配利润的40%，2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股 本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，总计派发现金红利22,392,195.52元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配。 如在董事会决策之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 公司将另行 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名王英明为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

高倚云，女，1974 年 10 月出生，中共党员，博士，副教授。2000 年至今任辽宁 大学副教授。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事、辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事、北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年度公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人均全部出席。会议的召 集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责和诚信负 责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，对公司董事会各项议案均投了同意票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员情况 1.审计委员会 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名蒋亚朋为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-009 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十六次董事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，独立董事张黎明先生、姜 欣先生、高倚云女士以通讯方式参加会议并表决，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023年度利润分配预案》（2024-013） 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2023年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋亚朋，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

经核查独立董事张黎明、姜欣、高倚云的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实际 控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独立性 情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 北方华锦龙学工业股份 限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》等要求,北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度独立董事张黎明、 姜欣、高倚云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-014 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告 5．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公 司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。 2．兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司 控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。 3．本公司七届二十六次董事会、七届十六次监事会于2024年4月12日召开， 会议审议并通过了《2024年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事 任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，非关联董事以4票同意、0 票 反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-015 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北方华锦化学工 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股 发行价格7.52元/股，募集 ...

2024 年 4 月 2 日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开七届十六次董事会、七届十一次监事会，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以 闲置募集资金 300,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过 之日起不超过 12 个月。详细内容参见 2023 年 4 月 14 日披露于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（2023-010）。在上述授权金额及期限内，公司实际使用 130,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金。 截至 2024 年 4 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将相关情况及时通知了 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-008 北方华锦化学工业股份有限公司 关于归还募集 ...