北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是极不平凡、充满考验的一年，也是华锦股份砥砺奋进、顶 压前行的一年。一年来，我们面对复杂多变的经济环境和日趋激烈的产业 竞争形势，国际原油大幅波动、化工市场需求不足等前所未有的困难和挑 战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党 的二十大、二十届三中全会精神和集团公司党组部署要求，聚焦高质量发 展不动摇，保持战略定力，坚持系统观念，突出自立自强，统筹资源配置， 加快结构调整，持续深化改革，千方百计提质效、抓创新、防风险、强党 建、求突破、促提升，安全生产态势平稳，重点项目建设提质提速，经营 管理实现提档升级。 （一）降成本、增效益，生产经营持续优化 石化板块优化运行取得明显效果。以"四个正常化"再提升为抓手， 加大运行质量考核，装置优化运行稳步提升；全面优化运行管理，快速调 整运营模式，优化装置负荷、产品结构、上下游资源配置，加大公用工程 系统平衡优化，加工轻质油比例从 2023 年末的 16%降至最低的 12-13%。 历时 65 天一体完成年度设备检修、消缺、催化剂更换和节能技术改造升 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-012 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52 元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用40,000,000元后，实 际到位资金为人民币2,959,999, ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-013 北方华锦化学工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、"华锦股份"）于2025年4 月15日召开第八届第七次董事会、第八届第四次监事会，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金人民币不超过30亿元暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.52 元/股，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元， 募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。本次募集资金 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-015 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定 召开2025年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9： 15-15：00。 5．股权登记日：2025年4月30日（星期三） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-007 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第四次监事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第七次董事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，实际出席会议董事9名，会议 有效表决票为9票； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 3.审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三 次独立董事专门会议于2025年4月5日以电子邮件形式发出会议通知，2025 年4月9日以通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事王英明先生为本次会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》 等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 1.审议并通过《2025年度日常关联交易预计报告》 经核查，我们认为：公司预计的日常关联交易是基于公司日常经营所 产生的，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议并通过《关于与兵工财务签订<金融服务协议>暨关联交易的 议案》 1．兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提 供金融服务符合国家有关法律法规的规定； 2 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-010 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于 母公司股东净利润-2,794,763,928.73元，期末未分配利润2,746,384,394.52元，2024 年度母公司实现净利润-2,622,465,749.53元，期末未分配利润为4,304,393.31元。 为持续提高公司投资者回报水平,结合目前整体经营情况及公司发展阶段，公司 拟实施如下利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10 股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 28,789,965.67元（含税）。 如在董事会决策之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另 行公告具体调整情况。 三、现金分红方案的具体情况 （一）近三年现金分红情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许晓军、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人（会计 主管人员）吴建瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公告中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述，均系公司基于对未 来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的 实质承诺。 本公告中涉及的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,599,442,537 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重 ...

华锦股份（000059）公告，2024年营业收入为345.96亿元，同比下降25.02%。归属于上市公司股东的净 利润亏损27.95亿元，去年同期净利润7029.99万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含 税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...