证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-001 1.公司第八届第十四次董事会于2025年12月29日以通讯方式发出通知； 2.会议于2026年1月9日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东 会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述议案，具 体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。 北方华锦化学工业 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beifang Huajin Chemical Industry Co., Ltd. has obtained a patent for a "halogen-free flame-retardant ABS material and its preparation method," with the patent announcement number CN117659761B and an application date of November 2023 [1] - Beifang Huajin Chemical Industry Co., Ltd. was established in 1997 and is located in Panjin City, primarily engaged in the petroleum, coal, and other fuel processing industries [1] - The company has a registered capital of 1,599.44 million RMB and has invested in 11 enterprises, participated in 5,000 bidding projects, and holds 500 patent records, along with 314 administrative licenses [1]

Group 1 - The company, Huajin Co., reported that as of December 31, the total number of shareholders was 42,136 [2]

辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于2025年12月26日召开。 本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东会。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范股票上市运作》《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所律师对公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和 验证，现就本次股东会发表法律意见如下。 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会是由公司董事会根据2025年12月9日召开的第八届第 十二次会决议召集的。公司董事会已于2025年12月10日分别在《中国 证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了 《北 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-041 北方华锦化学工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情况。 2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 现场会议召开时间为：2025年12月26日14:50； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至 15:00的任意时间。 2．股权登记日：2025年12月19日。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东 ...

Group 1 - The refining and trading sector saw a slight increase of 0.08% on December 24, with Daqing Huake leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3940.95, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13486.42, up 0.88% [1] - Daqing Huake's stock price rose by 9.99% to 21.68, with a trading volume of 112,000 shares [1] Group 2 - The main funds in the refining and trading sector had a net inflow of 63.79 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 32.84 million yuan [2] - The trading volume for the refining and trading sector was significant, with Daqing Huake and Runbei Hangke both showing strong performance [2] - The stock of Hengyi Petrochemical increased by 9.24% to 9.34, with a trading volume of 813,400 shares [1] Group 3 - Hengyi Petrochemical had a net inflow of 77.40 million yuan from main funds, while retail investors showed a significant outflow of 76.74 million yuan [3] - Runbei Hangke also saw a net inflow of 49.92 million yuan from main funds, with a notable outflow from retail investors [3] - China Petroleum had a smaller net inflow of 4.41 million yuan from main funds, indicating mixed investor sentiment [3]

Group 1 - The core point of the article is that Huajin Co., Ltd. has reported its total number of shareholders as of December 19, which stands at 42,394 [2]

北方华锦化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北方华锦化学工业股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度 第十八条规定的自然人、法人或其他组织持有并买卖公司股票管 理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、 总会计师、总法律顾问和董事会秘书及其他由董事会聘任的公司 管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 1 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应 当将其买卖 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范北方华锦化学工业股份有限公司（以 下简称"公司"）社会责任管理工作，持续提升公司 ESG 治理水 平和能力，推动企业与环境、社会积极正向互动，助力公司实现 高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发 展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结 合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称社会责任，指为促进企业与经济、社会 和环境的可持续发展，公司对自然环境、资源以及利益相关方所 应承担的责任和义务。所称 ESG，指公司通过决策和活动对环境 （environmental）、社会（social）和公司治理（governance） 产生的影响承担相应责任的行为。所称可持续发展，指既满足当 代人的需要，又不对后代人满足其需求能力构成危害的发展。 第三条 本制度所称 ESG 报告，是环境、社会和公司治理报 告的简称，指参照监管机构相关意见要求编制，用于披露公司非 财务信息的报告，是公司对报告期内涉及的 ESG 信息的一种格式 1 化、规 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量 为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完 善公司治理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司 1 的市场价值与内在价值趋同，以及通过资本运作、权益管理、投 资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整 体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投 ...