the state the state the state 目 录 专项核查报告 北方华锦化学工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 1-2 Grant Thornton 载 同 中国北京 朝阳区建国。 特广场 5层 邮编 100 日 话 +86 10 8566 5 北方华锦化学工业股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 致同专字(2025) 第 110A007639 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称 "华锦股份")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、审慎 履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营 管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司 股东特别是中小股东的合法利益。现对现对现将 2024 年度履职情况报告 如下 ： 一、基本情况 本年度本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均 无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开了 3 次审计委员会会议， 1 审核了半年度、三季度报告，听取审计与风险管理部关于募集资金存放与 使用情况报告，无违规情形或重大风险，审议拟聘任会计师事务所，并形 成意见提交董事会审议；作为委员参加薪酬与考核委员会 2 次会议。审议 2024 年度工资总额预算方案，听取人力资源部关于经理层领导人员 2024 年度任期绩效考核评价情况的汇报。 蒋亚朋，女，1975 年出生，中共党员，博士研究生，教授，注册会计 师。现任沈阳工业大 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为 公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 本人王英明，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，副教授职称。曾 任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬 律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所 兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁 委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事、北方华锦化学工业股份 有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会、股东大会出席情况 本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董 事会 5 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出 席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，2024 年度对公 司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的 情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判 断的情况发生。 （二）参加董事会专门委员会情况 1. 战略委员会 报告期内，战略委员召开 1 次会议。作为战略委员会委员，对公司控 作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张学军，男，1971 年出生，中共党 ...

录 . ra 关于北方华锦化学工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 关于北方华锦化学工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度通过兵工 | 1-1 | | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | Grant Thornton 中日 关于北方华锦化学工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A007638号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了华锦股份 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A011601 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易 ...

1．基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况报告 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司") 致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》公司对致同 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是极不平凡、充满考验的一年，也是华锦股份砥砺奋进、顶 压前行的一年。一年来，我们面对复杂多变的经济环境和日趋激烈的产业 竞争形势，国际原油大幅波动、化工市场需求不足等前所未有的困难和挑 战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党 的二十大、二十届三中全会精神和集团公司党组部署要求，聚焦高质量发 展不动摇，保持战略定力，坚持系统观念，突出自立自强，统筹资源配置， 加快结构调整，持续深化改革，千方百计提质效、抓创新、防风险、强党 建、求突破、促提升，安全生产态势平稳，重点项目建设提质提速，经营 管理实现提档升级。 （一）降成本、增效益，生产经营持续优化 石化板块优化运行取得明显效果。以"四个正常化"再提升为抓手， 加大运行质量考核，装置优化运行稳步提升；全面优化运行管理，快速调 整运营模式，优化装置负荷、产品结构、上下游资源配置，加大公用工程 系统平衡优化，加工轻质油比例从 2023 年末的 16%降至最低的 12-13%。 历时 65 天一体完成年度设备检修、消缺、催化剂更换和节能技术改造升 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-014 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与兵工财务签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与兵工财务有限责任 公司（以下简称"兵工财务"）续签《金融服务协议》，协议有效期3年，兵工财务将为 公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可 从事的其他业务。其中，存款的货币资金每日余额的最高限额为人民币75亿元，贷款 余额最高不超过人民币70亿元，公司预计未来三年内每年向兵工财务申请提供的贷款、 票据及其他形式的授信总额不超过人民币150亿元，兵工财务将根据公司的申请按照 每笔业务具体情况进行审批。 2．兵工财务属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称"兵器集团"） 控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与兵工财务属于 受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3．公司八届七次董事会审议通过了《关 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-013 北方华锦化学工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、"华锦股份"）于2025年4 月15日召开第八届第七次董事会、第八届第四次监事会，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金人民币不超过30亿元暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.52 元/股，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元， 募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。本次募集资金 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-011 北方华锦化学工业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子 公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）的部分控股子公司、北 方华锦化学工业集团有限公司（以下简称"华锦集团"）及其子公司存在采购商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。2025年度预计发生各类关联交易 总额不超过388.81亿元。 2．兵器集团为本公司实际控制人，华锦集团为本公司控股股东。因此构成关联关 系，该行为属关联交易。 3．本公司八届七次董事会于2025年4月15日召开，会议审议并通过了《2025年度 日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、 信虎峰回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意， ...