股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-052 2．上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分 保障公司2024年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过招标及审慎决策,拟 聘任致同会计师事务所为本公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、 董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚需提请公司股东大会审议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年12月17日召开第八届第五次董事会审议通过了《关于拟聘任会计师 事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司2024年度 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-054 北方华锦化学工业股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-052）。因工作人员疏忽，该公告中部分信息有误，现更正如下： 更正前 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。天职国际已取得北京市财 政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有 企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-053 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）14：50； （2）网络投票时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2025年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第五次董事会审议通过，公司决定 召开2025年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 北方华锦化学工业股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月3日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月3日（星期五）9： 15-15：00。 5．股权登记日：2024年12月27日（星期五） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-051 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第五次董事会于2024年12月6日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年12月17日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于拟聘任会计师事务所的公告》（2024-052）。 2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大 会审议。 （2）利率：不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率； （3）授信期限：1年。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-052 北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 2．上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分 保障公司2024年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过招标及审慎决策,拟 聘任致同会计师事务所为本公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、 董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚需提请公司股东大会审议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其 衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2][4]. Core Views - The company reported a significant decline in performance, with a revenue of 24.5 billion yuan for the first nine months of 2024, a year-on-year decrease of 25.69%. The net profit attributable to the parent company was -1.889 billion yuan, down 381.94% year-on-year [2][4]. - The third quarter of 2024 saw a revenue of 3.337 billion yuan, a year-on-year decline of 70.24% and a quarter-on-quarter decline of 71.51%. The net profit attributable to the parent company for this quarter was -1.146 billion yuan, a decrease of 504.61% year-on-year and 374.15% quarter-on-quarter [2][4]. - The decline in performance is attributed to a significant drop in international oil prices and lower-than-expected growth in downstream demand [2][4]. Financial Performance - The company is expected to have net profits of -1.55 billion yuan, 0.23 billion yuan, and 0.36 billion yuan for the years 2024 to 2026, with corresponding price-to-earnings ratios of 30.8X and 20.1X for 2025 and 2026, respectively [4]. - The company has a diversified product portfolio including diesel, polypropylene, polyethylene, ABS resin, fertilizers, mixed aromatics, fuel oil, asphalt, and lubricants [5]. - The company is actively managing its raw material costs through hedging strategies to mitigate the impact of fluctuating oil prices [5]. Industry Insights - The chemical industry is facing continued pressure, with average demand for aromatics and refined oil products remaining low [5]. - The company is focusing on optimizing its production processes and energy consumption in its fertilizer segment to meet spring farming demands [5]. - The company is also involved in a joint venture to build an oil reserve project to ensure stable energy supply and reduce operational costs [5]. Production Capacity - The company operates three production bases in Liaoning and Xinjiang, with an annual processing capacity of 8.3 million tons of crude oil, 500,000 tons of ethylene, 800,000 tons of polymer resin, 1 million tons of road asphalt, 900,000 tons of lubricating oil base oil, and 1.32 million tons of urea [5].

北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-050 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|- ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年10月15日 （星期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2024年9月19日召开的第八届 第三次会决议召集的。公司董事会已于2024年9月20日分别在《中国证 券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北 方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-049 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日（星期二）9： 15-15：00。 6．会议主持人：董事长任勇强先生。 7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共384人，代 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14：50； （2）网络投票时间： 2．股权登记日：2024年10月8日（星期二）。 3．会议召开地 ...