中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度 非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华锦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，发表如下保荐意见： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.52 元/股， 募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金 净额为 2, ...

一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；公司监事会负责监督 内部控制的建立与实施；经理层负责组织领导华锦股份内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是：经营管理合法合规，资产安全完整，财务报 告及相关信息真实完整，提高单位经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北方华锦· 司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主 板上市公司规范运作》等要求,北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度独立董事王英明 明、张学军、蒋亚朗的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王英明、张学军、蒋亚朋的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实 际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独立 性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-015 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定 召开2025年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9： 15-15：00。 5．股权登记日：2025年4月30日（星期三） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-007 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第四次监事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三 次独立董事专门会议于2025年4月5日以电子邮件形式发出会议通知，2025 年4月9日以通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事王英明先生为本次会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》 等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 1.审议并通过《2025年度日常关联交易预计报告》 经核查，我们认为：公司预计的日常关联交易是基于公司日常经营所 产生的，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议并通过《关于与兵工财务签订<金融服务协议>暨关联交易的 议案》 1．兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提 供金融服务符合国家有关法律法规的规定； 2 ...

一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第七次董事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，实际出席会议董事9名，会议 有效表决票为9票； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 3.审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-010 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于 母公司股东净利润-2,794,763,928.73元，期末未分配利润2,746,384,394.52元，2024 年度母公司实现净利润-2,622,465,749.53元，期末未分配利润为4,304,393.31元。 为持续提高公司投资者回报水平,结合目前整体经营情况及公司发展阶段，公司 拟实施如下利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10 股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 28,789,965.67元（含税）。 如在董事会决策之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另 行公告具体调整情况。 三、现金分红方案的具体情况 （一）近三年现金分红情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 34,596,123,962.95, a decrease of 25.02% compared to CNY 46,142,015,356.63 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 2,794,763,928.73, a significant decline from a profit of CNY 70,299,928.51 in 2023, representing a decrease of 4,075.49%[15]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 459,656,992.97, down 52.62% from CNY 970,242,087.36 in 2023[15]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 1.75, compared to CNY 0.04 in 2023, reflecting a decrease of 4,475.00%[15]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 28,071,962,118.94, a decrease of 11.97% from CNY 31,888,625,922.17 at the end of 2023[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 11,480,219,430.44, down 19.65% from CNY 14,287,249,843.19 at the end of 2023[15]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥34.60 billion, a decrease of 25.02% compared to ¥46.14 billion in 2023[35]. - The petrochemical industry accounted for 85.24% of total revenue in 2024, with revenue of ¥29.49 billion, down 26.77% from ¥40.10 billion in 2023[35]. - The company’s total operating costs for 2024 were approximately ¥30.00 billion, reflecting a decrease of 18.12% from the previous year[40]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to ¥354,214,271.26, which is 1.26% of total assets, up from 0.42% at the beginning of the year, an increase of 0.84%[49]. Operational Efficiency and Adjustments - The company is focusing on strategic adjustments and potential market expansions to improve future performance[15]. - The company completed the annual equipment maintenance and upgrades, successfully executing 3,651 projects and replacing 2,704 pieces of equipment, enhancing operational stability[28]. - The company’s operational adjustments reduced the processing of light oil from 16% at the end of 2023 to a minimum of 12-13%[28]. - The average comprehensive energy consumption of key installations decreased by 24.64%, leading to an estimated annual savings of 113,000 tons of standard coal and a reduction of 301,000 tons of carbon emissions[33]. - The company implemented 21 energy-saving and carbon-reduction projects, significantly enhancing operational efficiency[33]. - The company is focusing on enhancing safety and quality management across all processes, achieving significant improvements in product quality[33]. Research and Development - New product development contributed 37.12% to the company's revenue, with 10 new grades of polyolefin products successfully trialed, including the domestically innovative anti-stress whitening polypropylene SW-20R[31]. - The company’s research and development efforts are focused on optimizing production processes and enhancing product performance, with several projects in the small-scale testing phase[31]. - Research and development expenses increased by 10.24% to ¥175,792,593.46, representing 0.51% of operating revenue[45]. - The fertilizer segment is transitioning towards high-end, differentiated products, with ongoing research and development of new fertilizer varieties to extend the urea industry chain[62]. Market and Sales Performance - The petrochemical industry achieved a revenue of 16.28 trillion in 2024, reflecting a year-on-year growth of 2.1%, while total profits decreased by 8.8% to 789.71 billion[23]. - Domestic sales contributed 92.38% of total revenue in 2024, amounting to ¥31.96 billion, a decrease of 26.46% from ¥43.46 billion in 2023[36]. - The sales volume in the petrochemical industry was 418.97 million tons in 2024, down 25.01% from 558.70 million tons in 2023[38]. - The gross margin for the petrochemical industry was 12.29% in 2024, a decrease of 41.29% compared to the previous year[37]. Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and financial aspects, ensuring autonomous operational capabilities[70]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[67]. - The company has implemented a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders[68]. - The company has established specialized committees for strategic, audit, and remuneration decisions to enhance governance efficiency[85]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 843.08 million CNY[80]. Environmental Compliance - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, with validity periods extending to 2029 for certain permits[99]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[99]. - The company invested CNY 234.55 million in environmental governance in 2024 and paid CNY 2.99 million in environmental protection tax[104]. - The company has established comprehensive emergency response plans for environmental incidents, filed with the higher ecological environment department[104]. Related Party Transactions - The company’s actual related party transactions for procurement amounted to CNY 25,090.66 million, accounting for 96.44% of the approved limit of CNY 30,000 million[111]. - The company’s total expected related party transactions for 2024 are CNY 31,285.27 million, with actual transactions in the reporting period being CNY 26,016.82 million[111]. Financial Reporting and Audit - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 15, 2025, by the auditing firm Zhihong Accounting Firm[132]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the significant fluctuation in revenue figures, which could indicate potential misstatements[134]. - The company’s financial statements were prepared in accordance with the accounting standards for enterprises, reflecting its financial position and operating results fairly[132]. Employee and Workforce - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,683, with 4,677 from the parent company and 3,006 from major subsidiaries[88]. - The professional composition includes 5,182 production personnel, 127 sales personnel, 1,421 technical personnel, 141 financial personnel, and 812 administrative personnel[88]. - The educational background of employees shows 10 with a doctorate, 243 with a master's degree, 2,184 with a bachelor's degree, 3,208 with a college diploma, and 2,038 with vocational or lower education[88].

华锦股份（000059）公告，2024年营业收入为345.96亿元，同比下降25.02%。归属于上市公司股东的净 利润亏损27.95亿元，去年同期净利润7029.99万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含 税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...