| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—130 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 131—134 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 13 ...

深圳华强实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国 公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳华强实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告，需遵照本制度履行选聘程序。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议通过前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—015 深圳华强实业股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公 司会议室召开监事会会议，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、即时 通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席石世辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。本次会议以 3 票赞成全票通过以下事项： 一、审核通过《2023 年年度报告》全文及摘要 经监事会审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cnin ...

一、本人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第_2_次独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吉贵军作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳华强实业股份有限公司董事会提名为深 圳华强实业股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 104 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 104 号 致：深圳华强实业股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华强实业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—012 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会召开期间无否决提案的事项。 2、鉴于公司在 2023 年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供 的担保额度（即公司于 2023 年 3 月 13 日召开董事会会议、2023 年 4 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供 担保额度预计的议案》中预计的 844,670 万元人民币担保额度，下称为"2023 年预计的担保额度"）中尚有部分额度未实际使用，且 2023 年预计的担保额度 的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为避免重复 预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经 2024 年第一次临时股东大会审 议，同意公司撤销 2023 年预计的担保额度中尚未实际使用的额度。具体内容详 见公司于 20 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—011 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2024—009 深圳华强实业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款 产品）。 2、投资金额：不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）。该理财额度可以循环滚 动使用，在额度有效期内，在任何一个时点公司及控股子公司低风险型理财产品 的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财 额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险型理财产品 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受 宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投 资者注意投资风险。 一、委托理财投资概述 公司于 2024 年 3 月 14 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用自有 闲置资金购买低风险型理财产品（包括 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—010 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 14 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 1 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—008 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 深圳华强实业股份有限公司 公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担 保额度总额合计不超过 787,352 万元人民币的担保，各控股子公司以此担保向银 行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等，其中 493,232 万元人民币的担保 额度预计情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及控 股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超 过 787,352 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 112.06%（截至公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 724,626.0116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 103.14%），其中预 计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供新增担保额度总额 合计不超过 103,600 万元人民币，该担保额度最 ...