2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 单位：万元 第 1 页 共 11 页 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其 附 属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实 际 控 制 人 及 其 附属企业 无 - - - - - - - - - 其 他 关 联 方 及 其附属企业 无 - - - - - - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—018 深圳华强实业股份有限公司 本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了关于流动 负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等 内容。 2、 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—019 深圳华强实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内 子公司对2023年末的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的 资产计提了减值准备15,341.88万元，具体明细如下表： | 序号 | 资产名称 | 本期计提资产减值准 备金额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于 上市公司股东净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 应收款项 | 2,985.69 | 6.39% | | 1 | 应收账款 | 2,340.58 | 5.01% | | 2 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 一、基本情况 公司华强科创广场项目已于 2023 年 12 月建设完成。该项目地处深圳市福田 区梅林街道，紧邻北环大道和新洲北环立交交汇处，靠近莲花山公园，交通便利， 视野良好，地理位置优越，且项目所处片区内集聚众多信息服务、互联网、智能 终端等科技创新企业，具备优良的产业基础。 公司拟搬迁至华强科创广场办公。根据实际情况，公司拟将注册地址由"深 圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社 区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 43 楼"。 根据注册地址变更情况，拟修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—017 在公司完成办公场所搬迁前，公司办公地址等主要联系方式仍保持不变，具 体如下： 办公地址：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼 董事会秘书电话：0755-83216296 证券事务代表电话：0755-83030136 ...

深圳华强实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳华强实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳华强实业股份有限公司董事会现就提名吉贵军为深圳华强实 业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第 2 次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人伍明生作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳华强实业股份有限公司董事会提名为深 圳华强实业股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第_2_次独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—014 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安 先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"之"一、报告期内 公司所处行业情况"、"二、报告期内公司从事的主要业务"、"三、核心竞争 力分析"、"四、 ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚家勇） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人姚家勇：1972 年 10 月出生，经济学硕士研究生，资深 ACCA 会员（特 许注册会计师），注册会计师，金融风险管理师。2018 年 4 月起任公司独立董 事、董事会审计委员会召集人。历任深圳金爵俱乐部有限公司（平安信托投资有 限责任公司下属企业）财务总监，中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室 主任，金蝶软件（中国）有限公司高级财务咨询顾问，中国人保寿险有限公司计 划部财管处处长兼核算处处长，中国太平保险集团（香港）有限责任公司财务会 计部高级经理， ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事专门会议关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳华强实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观的立场，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举的议案》进 行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审 核，发表审查意见如下： 独立董事候选人伍明生先生、吉贵军先生、吕成龙先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件、任职资格。其中，伍明生先生具备丰富的会计专业知 识和经验，具有注册会计师资格，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的会计专业 ...