证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2024—020 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况及公司发展战略等相 关情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年年度 报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平 台 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长胡新安先生、总经理郑毅先 生、副总经理刘红女士、董事会秘书王瑛女士、独立董事吉贵军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 "互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年年度报 告业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-123 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 华强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-6 页 三、附件……………………………………………………………第 7—10 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 9—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-124 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的深圳华强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

深圳华强实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳华强实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， ...

董事会审计委员会年报工作规程 深圳华强实业股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对年度财务会 计报告编制、审计和披露的监督作用，提高年报审计和信息披露质量，根据《上 市公司信息披露管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，制定本规 程。 第二条 审计委员会应在公司年度财务会计报告编制、审计和披露过程中， 按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务会计报告审计过程中，应履行如下主 要职责： （一）协调对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"）审计工作的时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）负责选聘会计师事务所； （四）监督及评估会计师事务所年度审计工作； （五）中国证券监督管 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳华强实业股份有限公司董事会现就提名吉贵军为深圳华强实 业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第 2 次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

独立董事 2023 年度述职报告（吉贵军） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吉贵军：1964 年 12 月出生，博士研究生学历。2022 年 6 月起任公司独 立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人。曾任天津大学精仪学院副教授及光电 测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，美国 Kaifa 公 司质量保证经理，美国 E-Tek 公司生产经理，美国 JDS Uniphase（捷迪讯公司） 新产品引进高级工程师，美国 Oplink Communications（光联通讯公司）器件工 程高级总监，美国 JDS Uniphase 波导部门运营高级 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳华强实业股份有限公司 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健具备执业资质，履职能够保持独立性，审计程序规范， 勤勉尽责，表达意见公允、合理，出具报告客观、及时。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执 业证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务业务。首席合伙人为王国海 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，执业注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.9 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—018 深圳华强实业股份有限公司 本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了关于流动 负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等 内容。 2、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吕成龙作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳华强实业股份有限公司董事会提名为深 圳华强实业股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第_2_次独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...