深圳华强实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露工作 符合相关法律、法规及有关规章制度的要求，确保公司披露信息的真实、准确、 完整和及时，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券交易价格产生较大 影响的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司（参股公司行为视其对公司影响程度而定）； （三）公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其一致行动 人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （五）法律、行政法规和规范性文件规定的其他信息披露义务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023—059 深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第二期）办理完成部分股份担保及信托登记的公告 2、华强集团本次办理股份担保及信托登记不会对公司的经营及治理产生影 响。华强集团为发行可交换债券办理股份担保及信托登记的行为不会导致公司实 际控制权变更。 三、备查文件 2023 年 12 月 6 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东 2023 年面向专业投资 者非公开发行可交换公司债券（第二期）拟办理部分股份担保及信托登记的公告》， 公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）拟以其所持有的 部分公司股票为标的非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的可交换公司债券 （以下简称"本次债券"），首期预计发行总额不超过人民币 10 亿元（以下称为 "本期债券"）。为本期债券发行需要，华强集团拟将其持有的公司无限 ...

深圳华强实业股份有限公司 委托理财管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第 1 条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳 华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第 3 条 公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）委托理财的标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括结 构性存款产品），投资理财产品的期限不得超过 12 个月； （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度； （三）开展委托理财业务必须充分防范 ...

深圳华强实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责范围 第六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会对公司经营管理和财务情况的深 入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第二章 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—061 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《公司章 程》部分条款进行修订，本议案 ...

| 职权、工作程序等应按照法律、行政法规、部门 | 职权、工作程序等应按照法律、行政法规、部门 | | --- | --- | | 规章的有关规定执行。 | 规章的有关规定执行。 | | 第一百一十九条第二款 公司董事会设立 | 第一百一十九条第二款 公司董事会设立 | | 审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委 | 审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委 | | 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责， | 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责， | | 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员 | 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员 | | 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | | 会成员全部由董事组成。审计委员会、薪酬与考 | 会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员 | | 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 | | 计委员会的召集人为会计专业人士。 | 计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 | | | 过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | | | 为会计专业人士。 | ...

深圳华强实业股份有限公司 关于华强激光工厂城市更新项目建设的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目披露情况 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）位于深圳市福田区梅林街 道的华强激光工厂城市更新单元项目（以下称为"华强激光工厂项目"或"华强 科创广场项目"）于 2015 年纳入深圳市城市更新单元计划，拟更新方向为新型 产业用地。公司全资子公司深圳华强云产业园管理有限公司（以下简称"华强云 产业园管理公司"）作为实施主体开展该项目的开发建设工作。具体内容详见公 司于 2015 年 5 月 20 日、2015 年 7 月 20 日、2016 年 11 月 22 日、2018 年 8 月 22 日、2018 年 11 月 7 日及 2019 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—058 华强科创广场项目地处深圳市福田区梅林街道，紧邻北环大道和新洲北环立 交交汇处，靠近莲花山公园，交通便利，视野良好，地理位置优越，且项目 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023—057 深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第二期）拟办理部分股份担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 28 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东拟非公开发行 可交换公司债券获得无异议函的公告》，公司控股股东深圳华强集团有限公司（以 下简称"华强集团"）拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券（以下简称"本次债券"或"本次可交换债券"），发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），并已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳华强集团有 限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 [2023]736 号）。 近日，公司收到华强集团的通知：本次债券采取分期发行的方式，首期预计 发行总额不超过人民币 10 亿元（即"深圳华强集团有限公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"深圳华强"或 "公司"）收到控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）的通 知，因公司将于 2023 年 12 月 7 日向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税），华强集团将相应调整其面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股 价格，由 31.00 元/股调整为 30.95 元/股，具体情况如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东华强集团于2023年6月16日发行深圳华强集团有限公司2023年 面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23华强E1， 债券代码：117207），实际发行规模为人民币10亿元，债券期限为2年，详见公 司2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成 的公告》。 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况 证券代码：0000 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—054 深圳华强实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会召开期间无否决或变更提案的事项。 2、公司 2023 年第一次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议 的事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...