证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—065 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，公司于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳华强集团有 限公司（以下简称"华强集团"）拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发 行可交换公司债券，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。首期预计发 行总额不超过人民币 10 亿元（以下称为"本期可交换债券"或"本期债券"）， 具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 12 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司收到华强集团的通知，本期可交换债券（即深圳华强集团有限公 司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期））已于 2023 年 12 月 22 日成功发行，债券简称为"23 华强 E2"，债券代码为"117217"，实 际发行规模为 10 亿元，债券期限为 2 年，票面利率为 4.40%。本期可交换债券 初始换股价格为 31 元/股，换股期限为本期债券发行结束日满 6 个月后的第一个 交易日（2024 年 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）及控股子公司累计的实际对外担保余额为 724,626.0116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 103.14%。敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 1、担保人：深圳华强实业股份有限公司 2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称"香 港湘海"）、公司控股子公司淇诺（香港）有限公司（以下简称"香港淇诺"） 3、担保基本情况介绍 根据被担保人日常经营业务开展的实际需要，公司为各被担保人（以下统称 为"联名被担保人"）共同向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称"建 行亚洲"）申请联名授信与建行亚洲签订了同一份担保文件，担保金额为 3,000 万美元（折合人民币约为 21,600 万元），担保期限为自担保文件签署之日起至 2025 年 1 月 31 日。在该联名授信项下的任何一个时点，联名被担保人向建行亚 洲申请贷款或 ...

深圳华强实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事程序，维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳华强实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第四十六条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—062 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） ...

深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第一期）进入换股期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023—060 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深 圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）的通知，深圳华强集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本 期可交换债券"）将于 2023 年 12 月 18 日进入换股期，当前换股价格为 30.95 元/股。现将相关事项公告如下： 公司控股股东华强集团于 2023 年 6 月 16 日完成本期可交换债券的发行，债 券简称"23 华强 E1"，债券代码"117207"，发行规模为人民币 10 亿元，债券 期限为 2 年，票面利率为 4.80%，具体详见公司于 2023 年 6 月 17 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公 开发行可交换公司 ...

深圳华强实业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事规则和决策程序，确保董事会 合法、规范、科学、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策中心，对股东大会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、行政法规 和《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部 门的承诺。 第四条 董事长依据《公司章程》和董事会的授权行使职权，董事长因故不 能履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 ...

深圳华强实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 1 / 35 第一章 总则 第一条 为了维护深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经深圳市人民政府深府办复[1993]655 号文件批准，由深圳华强集团有 限公司作为发起人以募集方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记。 公司统一社会信用代码为 91440300192255939T。 第三条 公司于 1997 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准首次向社会公众发行人民币普通股 18,000,000 股，发行优先 股 0 股，原公司职工股中 2,000,000 股占用上市额度。该等人民币普通股 20,000,000 股于 1997 年 1 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第 ...

深圳华强实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由董事会选举产生，其中 独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （ ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、公司 主要股东及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东及实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董 ...