深圳华控赛格股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 根据公司年审会计师事务所中兴财光华的审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司未弥补亏损金额为 1,658,136,363.49 元，实收股本 1,006,671,464.00 元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开股东大会审议该事项。 二、导致亏损的主要原因 1、公司前身赛格三星 2009 年度发生亏损 1,926,370,072.72 元，其中由于 经营环境恶化，赛格三星全面终止 CRT 生产，导致计提固定资产减值准备 1,474,017,423.29 元。截至 ...

1 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-15 深圳华控赛格股份有限公司 关于补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日在指 定信息披露媒体发布了《关于更换董事、监事的公告》（公告编号：2024-08）。 2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非职工监事的议 案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会 对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选郎永强先生（简历附后）为公司第 八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；监 事会同意补选董捷女士（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事人选，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会、监事会届满之日止。 特此公告。 深圳华控赛格 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 | | | | 监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上 | | | 监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上 | | | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | | | 股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 | 股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 | | | | 提案并书面提交董事会。临时提案应当有明 | | | 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 | 确议题和具体决议事项。董事会应当在收到 | | | 提案后两日内发出股东大会补充通知，公告 | | | 1 | | 提案后二日内通知其他股东，并将该临时提 | | | 临时提案的内容。 | | | | 除前款规定的情形外，召集人在发出股 | 案提交股东会审议。 | | | 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 | ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事年度报告工作管理办法 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 第二条 公司独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进 行实地考察。 上述事项应由证券部派人书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称" 年审注册会计师")正式进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其它相关资料。独立董事对审计工作安排及其它相关事项存在疑问的,财务总监 应及时回复。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。 第六条 独立董事应在年审注册会计师正式进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-08 深圳华控赛格股份有限公司 关于更换董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会于近期分 别收到董事白平彦先生、监事智艳青女士提交的书面辞职报告。董事白平彦先生、 监事智艳青女士因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"） 人事安排调整，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白平彦先生的辞职将不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，白平彦先生未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，智艳青女士的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事 之日起生效，在此之前，智艳青女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行其监事职责，截至本公告日，智 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-07 深圳华控赛格股份有限公司 关于全资子公司华控凯迪提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案标的：货款及利息共计 13,532,888.82 元； 4.对上市公司的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润 或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华控凯 迪投资发展有限公司（以下简称"华控凯迪"）作为原告，就华控凯迪与中铁三 局集团第六工程有限公司签署的《中铁三局集团第六工程有限公司太原滨河东路 南延二期工程施工五标段项目经理部沥青混凝土买卖合同》货款问题，向山西省 晋中市榆次区人民法院提起诉讼。现就诉讼相关情况公告如下： 1、原告：深圳市华控凯迪投资发展有限公司 2、被告一：中铁三局集团第六工程有限公司 统一社会信用代码：91140700112730569G 法人：蔡景 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-06 深圳华控赛格股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人 买卖股票的行为。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动情况 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-05 深圳华控赛格股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、 1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、股票交易异常波动说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人 买卖股票的行为。 本公司股票（股票简称：华控赛格；证券代码 ...

【已经公司 2024 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过】 - 1 - 深圳华控赛格股份有限公司 总经理工作细则 深圳华控赛格股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地管理深圳华控赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）生产经营工作，提高经营管理层工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引》及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际制定本细则。 第二条 总经理按照《公司章程》的规定履行职责和义务， 主持公司的日常生产经营管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应具备下列条件： (一) 能够坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律 法规，具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有 较强的经营管理能力。 (二) 具有较强的组织、协调能力。 - 2 - (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有 关法律、法规和政策。 第五条 具有下列情形之一的，不得担 ...

第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于 2023 年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度业绩预告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-03 深圳华控赛格股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 ...