深圳华控赛格股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，是指登记在其证券账户名下的所有公司股份。公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211004 号 目 录 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211004 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 211010 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 2023 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，我依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，以现场或通讯方 式，亲自出席了应参加的共十三次董事会会议并出席了公司的股东大会。 （一）出席董事会会议情况 2023 年 11 月 23 日第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，2023 年 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-09 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，董事张宏杰以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由 董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年年度报告做出了保证内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同 意公司 2023 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。 具体内容详见同 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-10 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在 ...

审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 211010 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211010 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并及公司股东权益变动表 | 10-13 | | 财务报表附注 | 14-120 | 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 1 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华控赛格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-14 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规，勤 勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年 11 月 23 日第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，2023 年 12 月 11 日经股东大会审议，该议案正式生效，本 人经选举担任公司独立董事。 （一）出席董事会会议情况 自上任起，我按时出席董事会会议，依据公司董事会及董事会专门委员会的会议 通知 ...

深圳华控赛格股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表及相关 报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 921,171,706.71 | 1,108,589,760.29 | -16.91% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 653,879,652.86 | -217,469,849.37 | 400.68% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -210,700,256.06 | -101,749,183.01 | -107.08% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 333,260,660.63 | 84, ...

深圳华控赛格股份有限公司 信息披露管理办法 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或本公司主动披露的信 息；本办法所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一） 公司董事、监事和高级管理人员； （二） 公司各部门、下属公司的负责人； （三） 持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）； （四） 法律 ...