深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 211003 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第211003号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华控赛格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 无。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格股份公司"）委 托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司2024 年12 月31 日 的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 211005 号无保留意见审计报告。 2024 2024 2024 2025 211005 2024 中兴财光华审专字（2025）第211005 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 2025 年3 月14 日 2024 | 编制单位:深圳华控赛格股份有限公司 | | --- | 根据《上市公司监管指引第 8 号 — —上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，华控赛格股份公司编制了本专项说明 所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东 及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表， ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉 尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 - 1 - （三）出席董事会独立董事专门会议的情况 本年度，公司根据监管规定制定并实施了《独立董事专门会议工作制度》，本人 严格依照监管要求及本制度，基于独立客观的原则，对公司的关联交易等重大事项发 表审 ...

深圳华控赛格股份有限公司 关于董事会对独立董事2024年度独立性情况的 专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要 求，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事昝志宏、陈运红、曹 俐进行自查并提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，根据自查报告及调查核实 的情况，对上述三位独立董事在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在上市公司或者其附属 企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 二○二五年三月十五日 - 2 - （八）独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 2024 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 2024年公司共召开三次股东大会，本人均列席参加。 （二）出席董事会会议情况 2024 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 2024年公司共召开三次股东大会，本人均列席参加。 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 2024 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： （二）出席董事会会议情况 2024 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-06 深圳华控赛格股份有限公司 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审议通过。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于收购云数智股权暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购云数智股权暨关联 交易的公告》（公告编 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-07 深圳华控赛格股份有限公司 关于收购云数智股权暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为了推动深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）业务协同发展，公司拟收购 山西建设投资集团有限公司（以下简称"山西建投"）直接持有的山西建投云数智科技有限 公司（以下简称"云数智"）40%的股权，转让价格 2,167.56 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，山西建投为公司间 接控股股东，本次交易构成关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）山西建投基本情况 5.成立时间：1988 年 6 月 14 日 6.法定代表人：倪华光 7.注册资本：500000 万元人民币 8.经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科 研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房 地产经营活动 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-02 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次临时 会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于2024年年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度业绩预告》（公 告编号：2025-04）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳华控赛格股份有限公司拟进行作价入账 所涉及的同方环境股份有限公司于评估基准日 股东部分权益公允价值 资产评估报告 报告整体排版要求： 中天华资评报字[2024]第11610号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2025年1月10日 | 声 明 | 3 | | --- | --- | | 摘 | 要 4 | | | 资产评估报告 11 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | 11 | | | 二、评估目的 | 32 | | | 三、评估对象和评估范围 32 | | 四、价值类型 | 39 | | | 五、评估基准日 39 | | 六、评估依据 | 39 | | 七、评估方法 | 42 | | 八、评估程序 | 47 | | 九、评估假设 | 48 | | 十、评估结论 | 49 | | 十一、 | 特别事项说明 50 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 53 | | 十三、 | 资产评估报告日 55 | 同方环境股份有限公司股东部分权益公允价值资产评估报告 声 明 一、 本资产评估报告依据财政部 ...