股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-62 1 交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款展期事项构成了关联交易。 深圳华控赛格股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日、 2020 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会第四十五次临时会议和 2019 年年度股 东大会审议并通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》，公司与控股股东 深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"）签订了《借款合同》， 借款 7.4 亿元用于支付金融机构借款本息和补充流动资金，借款期限 1 年，借款 利率 7.5%，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体发布的 《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（公告编号：2020-07）； 经 2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十三次临时 会议和 2022 年第二次临时股东 ...

一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-61 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展 期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-62）。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、 李青山、秦军平回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-60 深圳华控赛格股份有限公司 关于同方投资再次提起仲裁的进展暨收到 《撤案决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已撤案； 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3.仲裁涉案金额：2024 年 11 月 28 日，北京金融法院作出(2024)京 74 民特 71 号民事裁定书，确认申请人深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛 格"）与被申请人同方投资有限公司(以下简称"同方投资"）之间的仲裁协议 已失效。根据仲裁规则及相关法律规定，北京仲裁委员会（以下简称"北京仲裁 委"）决定撤销本案，本案仲裁费 406,003.54 元(指人民币，以下同),已在申请 人预交的仲裁费中扣除，其余仲裁费 1,500,907.99 元退还申请人； 4.对上市公司的影响：北京金融法院已裁定结果为确认华控赛格与同方投资 所签订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)，根据仲裁规则及相关 法律规定，北京仲裁委决定撤销本案。目前，本案已结案，关于本案 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-58 深圳华控赛格股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 2 日 14:50 网络投票时间：2024 年 12 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事、总经理柴宏杰先生 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 公 ...

万商天勤（深圳）律师事务所 关 于 深圳华控赛格股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 1 致：深圳华控赛格股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月2日 召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《议事规则》）的有关规定，就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东大会，查阅 了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-59 深圳华控赛格股份有限公司 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：审查终结； 2.上市公司所处的当事人地位：申请人； 3.仲裁涉案金额：2024 年 6 月 7 日，同方投资有限公司（以下简称"同方 投资"）于深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）一 审判决胜诉后向北京仲裁委员会（以下简称"北京仲裁委"）再次提起仲裁申请， 要求裁决公司偿还同方投资本金人民币 216,172,800 元及因公司延迟支付产生 的资金占用费以及仲裁费用；2024 年 7 月 23 日，公司就同方投资再次仲裁事项 向北京金融法院申请立案，本次案件为申请人华控赛格请求确认与同方投资所签 订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)之诉讼； 4.对上市公司的影响：北京金融法院本次裁定结果为确认华控赛格与同方投 资所签订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)。目前，本案已结案， 关于本案件执行情况仍按照山东省高级人民法院（以下简称"山东省高院"）二 审判决结果执行。 一、案件进展情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到山东省潍坊市中级人民 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-56 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时 会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》 公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司（以下简称"玉溪华 控"）近期须向交通银行玉溪分行还本 1,513 万元。因公司及玉溪华控资金紧张， 为了保证玉溪海绵城市 PPP 项目正常运转，避免因借款逾期给公司征信带来不良 影响，公司现向股东华融泰借款 1000 万元，专项用于玉溪华控偿还本期银行借 款，借款期限一年，借款利率 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-57 深圳华控赛格股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）决定向控股子公司玉 溪市华控环境海绵城市建设有限公司（以下简称"玉溪华控"）提供财务资助， 资助金额1,500万元，借款利率不超过5%，使用期限为一年，资金将用于偿还银 行借款。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的规定，"资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人 及其关联人的可以免于相关程序"。但根据《公司章程》相关规定，"公司为合 并报表范围的子公司提供财务资助的，由董事会审议决定"。本次提供财务资助 事项已经公司第八届董事会第八次临时会议审议并以同意8票，反对1票，弃权0 票表决通过，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公 司对其经营 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-51 深圳华控赛格股份有限公司 1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议和授权有效期的公告》。 本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联监事董捷回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时 会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-53 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟续聘2024年年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召 开了公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议并通 过了《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基础信息 1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2）组织形式：特殊普通合伙 3）成立日期：1999年1月 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 1 乐业。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司同行业上市公司审计 客户家数为 3 家。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面 ...