股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-17 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-09 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日以 电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-08 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日以 电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议审议并通过 了如下事项。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2024 年年度报告全文及摘要》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2024 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度报告》及《2 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-12 深圳华控赛格股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第 八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》，具体内容如下： 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 14 日分别召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事 会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求。 2、本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,009,783,945.13, representing a 9.62% increase compared to CNY 921,171,706.71 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 13,112,776.37, a significant decrease of 97.99% from CNY 653,879,652.86 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.15% to CNY 199,464,836.00 in 2024 from CNY 333,260,660.63 in 2023[21]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 4,066,401,236.23, down 4.23% from CNY 4,245,801,526.61 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.87% to CNY 712,525,669.43 at the end of 2024 from CNY 699,412,893.06 at the end of 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0130 for 2024, a decrease of 98.00% from CNY 0.6495 in 2023[21]. - The company achieved a total revenue of CNY 1.01 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 9.62%[40]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -101 million, a reduction in losses by 51.92% compared to the previous year[40]. - The company's net assets increased to CNY 713 million, reflecting a year-on-year growth of 1.87%, while the asset-liability ratio decreased to 73.72%[40]. Business Strategy and Focus - The company reported a significant change in its business scope, focusing on environmental industry investment, construction, operation, and related technical services[18]. - The company is focusing on enhancing its core business in environmental protection and expanding its market presence through mergers and acquisitions[32]. - The company aims to leverage its experience in sponge city construction and urban water system management to strengthen its competitive position in the environmental sector[31]. - The company is committed to exploring new profit growth points by integrating information technology and digital solutions into its traditional business[32]. - The company plans to acquire Yunshuzhi Company in early 2025 to enhance business collaboration and create new opportunities[41]. - The company is actively involved in the construction of sponge city projects, having successfully assisted eight cities in obtaining pilot project approvals[38]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.08% to CNY 14,592,601.27, indicating a focus on innovation[55]. - The company reported a research and development investment of ¥14,592,601.27 in 2024, an increase of 10.08% compared to ¥13,256,710.97 in 2023[60]. - The proportion of R&D investment to operating revenue was 1.45% in 2024, slightly up from 1.44% in 2023[60]. - The number of R&D personnel decreased by 6.82% from 44 in 2023 to 41 in 2024, while the proportion of R&D personnel increased from 11.49% to 20.50%[58]. - The company aims to establish a comprehensive digital twin platform for urban drainage and flood prevention, covering all elements including "pipeline-river-surface-facility"[57]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved ultra-low emissions for sulfur dioxide, nitrogen oxides, and non-methane total hydrocarbons[170]. - The company’s environmental monitoring plan includes semi-annual testing for various pollutants and quarterly noise testing[171]. - The company has completed the emergency response plan for environmental incidents and has had no such incidents in 2024[172]. - The company’s green area coverage reached 38% in the factory area[173]. - The company faced an administrative penalty of ¥127,356 for exceeding air pollutant emission standards during the reporting period[174]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal control and information disclosure[98]. - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, complying with relevant requirements[101]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that business operations and decision-making processes are not influenced by external parties[100]. - The company has established a comprehensive internal audit system to effectively regulate operations and ensure normal business activities[105]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to company information[104]. Market Expansion and Future Outlook - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[89]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue over the next year[89]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[89]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[89]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a 20.25% equity stake in Tongfang Environment, with a court ruling confirming the stake belongs to the company[190]. - The company expects to recognize an increase in total profit of 116 million yuan from the recovered equity stake[190]. - The company has faced regulatory criticism for significant discrepancies between the 2022 annual profit forecast and the audited net profit, leading to penalties for key executives[131]. - The company is addressing risks associated with PPP project operations, including high capital requirements and local government payment defaults, by monitoring local government financial health[82]. Human Resources and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 343, with 58 in the parent company and 285 in major subsidiaries[151]. - The professional composition includes 74 production staff, 107 sales personnel, 34 technical staff, 34 financial staff, and 94 administrative staff[152]. - The educational background of employees shows 226 with a bachelor's degree and 62 with a master's degree or higher, indicating a highly educated workforce[152]. - The company has implemented targeted training programs to align employee skills with business needs, including safety management training[154]. Financial Management - The company has retained Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm for two consecutive years, with an audit fee of 1.1 million yuan[186]. - The internal control audit fee for Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm was 400,000 yuan[186]. - The company has a total of 31,128,000 CNY in loans from Shenzhen Huarong Tai Asset Management Co., Ltd., with an interest rate of 5.50%[199]. - The company has a loan of 36,260,000 CNY from Jin Jian International Financing Leasing (Tianjin) Co., Ltd., with an interest rate of 7.15%[199].

中兴财光华审会字（2025）第 211005 号 1 | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-110 | 2 中兴财光华审会字(2025)第 211005 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司 "）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华控赛格公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华控赛格公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211004 号 深圳华控赛格股份有限公司： 我们接受委托，对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 211005 号审计报告。在此基础上，我们对华控赛格公司编制的《深圳华控赛格股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 华控赛格公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字（2025）第 211004 号 目 录 关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 深圳华控赛格股份有限公司 ...

深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 211003 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第211003号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华控赛格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 无。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格股份公司"）委 托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司2024 年12 月31 日 的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 211005 号无保留意见审计报告。 2024 2024 2024 2025 211005 2024 中兴财光华审专字（2025）第211005 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 2025 年3 月14 日 2024 | 编制单位:深圳华控赛格股份有限公司 | | --- | 根据《上市公司监管指引第 8 号 — —上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，华控赛格股份公司编制了本专项说明 所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东 及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表， ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉 尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 - 1 - （三）出席董事会独立董事专门会议的情况 本年度，公司根据监管规定制定并实施了《独立董事专门会议工作制度》，本人 严格依照监管要求及本制度，基于独立客观的原则，对公司的关联交易等重大事项发 表审 ...