证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-57 1 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/189FfTnPKJG 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》等相关回复文 件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申请文 件，并于 2023 年 5 月 23 日收到深交所的受理通知，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023- 31）。 公司于 2023 年 6 月 5 日收到深交所下发的《关于深圳市盐田港股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130008 号）（以下简称"审核问询函"），要求公司应当在收到审 核问询函之日起 30 日内披露审核问询函回复并将回复文件报送深交所。 公司在收到审核问询函后立即组织 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字[2023]第 258 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称"信达律师"）出席贵公司2023年 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-55 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 1 附件： 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 5 日以书 面或电子邮件方式送达全体监事，会议由股东监事凌平女士召集并主 持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举凌平女士为公司第八届监事会主席。 凌平女士的简历详见附件。 特此公告。 简 历 凌平，女，中共党员，在职本科学历，会计师、注册会计师职称。 2004 年 12 月-2006 年 5 月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责 人；2006 年 5 月-2011 年 7 月先后任深圳能源物流有限公 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-54 深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日（星 期二）9:15—15:00 期间的任意时间。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 428,587,086.14, representing a 14.62% increase compared to CNY 373,923,202.75 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 317,427,463.88, up 35.12% from CNY 234,927,475.73 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 302,054,248.62, reflecting a 30.49% increase from CNY 231,481,062.29 in the previous year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1411, a rise of 35.02% compared to CNY 0.1045 in the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 353,653,425.19, up from CNY 313,281,089.47 in the first half of 2022, reflecting a growth of 12.9%[102]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 257,915,603.58, compared to CNY 206,858,886.61 in the first half of 2022, marking an increase of 24.6%[104]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 16,728,082,075.32, showing a 2.03% increase from CNY 16,395,641,423.33 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 9,705,372,993.88, up 2.37% from CNY 9,480,441,083.76 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities were CNY 5,587,779,483.97, slightly up from CNY 5,541,486,412.08, showing a marginal increase of about 0.84%[96]. - The company's long-term borrowings amounted to CNY 4,392,074,107.39, which is 26.26% of total liabilities, slightly down from 26.46% at the end of the previous year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 222,321,524.21, down 17.80% from CNY 270,452,540.63 in the same period last year[11]. - The cash inflow from investment income reached CNY 809 million in the first half of 2023, compared to CNY 36 million in the same period of 2022, marking a substantial increase of 2,130%[107]. - The cash received from tax refunds in the first half of 2023 was CNY 34,828,221.14, down from CNY 165,334,641.05 in the same period of 2022, a decrease of 78.9%[106]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 608 million in the first half of 2023, contrasting with a decrease of CNY 116 million in the same period of 2022[107]. Investments and Projects - The company has accelerated its port investment layout, with significant projects like the Changde Port and Xiaomo Port enhancing its operational capacity[19]. - The total investment amount for the Shenzhen-Huizhou Expressway expansion project is CNY 251,020,000, with a cumulative actual investment of CNY 3,679,921,100, representing a progress of 23%[35]. - The total investment for the Huangshi New Port Phase I Project is CNY 1,194,100, with a cumulative actual investment of CNY 598,148,220, achieving 100% of the expected return of CNY 219,461,600[35]. - The company plans to acquire 100% equity of Shenzhen Port Group's port operation company through a combination of issuing shares and cash payments, with the fundraising amount not exceeding 100% of the transaction price[81]. Operational Challenges and Strategies - The company is facing operational pressures in its warehousing business due to global economic trade slowdowns and rising costs[18]. - The company plans to enhance its port operation management capabilities and accelerate the construction of smart green ports to achieve high-quality development[55]. - The company will closely monitor highway toll policies and develop comprehensive response plans to mitigate operational risks associated with highway expansion projects[56]. - The company aims to enhance service quality in its warehousing business to maintain stable growth amid oversupply in the logistics warehouse sector[56]. Compliance and Governance - All board members attended the meeting to review the half-year report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[2]. - The company has not encountered any issues with the disclosure of raised funds, ensuring timely and accurate reporting[47]. - The company has maintained compliance with regulations regarding the management and use of raised funds[47]. - The financial statements have been approved by the board on August 30, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[123]. Market and Economic Conditions - The overall economic recovery in China has positively impacted the company's performance, with trade structures continuing to optimize[19]. - The global economic recovery is slowing, with the IMF projecting world trade growth to decline from 5.2% in 2022 to 2.0% in 2023, posing risks to the port industry[54]. - The company will actively explore market opportunities and integrate port business resources to improve operational efficiency amid increasing competition and overcapacity in domestic ports[55].

深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于聘任公司第八届经理层的独立意见 我们作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《章程》的有 关规定，在全面了解和审阅本次聘任公司第八届经理层相关资料 的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见： 公司第八届经理层人选如下：总经理李安民，副总经理陈磊、 李昌平、刘兆弟、田兵，财务总监戚冰，董事会秘书罗静涛，总 工程师陆哲炜。我们在认真审查李安民先生、陈磊先生、李昌平 先生、刘兆弟先生、田兵先生、戚冰女士、罗静涛先生和陆哲炜 先生的任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现上述人 员有《公司法》、公司《章程》等不得担任上市公司高级管理人 员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、公司《章 程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人 员的能力和资格。聘任程序合法合规。我们同意公司聘任上述人 选为公司第八届经理层。 独立董事：李若山、黄胜蓝、李伟东 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-50 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 附件： 简 历 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2023 年 8 月 23 日以 书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并 主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 审议通过关于调整公司第八届监事会股东监事候选人的议案，此项议 案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因公司监事吴福良先生按期退休，按照《深圳市盐田港股份有限公司 章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，经深 圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议研究决定，凌平女士为公 司第八届监事会股东监事候选人，吴福良先生不 ...

深圳市盐田港股份有限公司 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-49 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 22 日以书面 文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事 9 名， 亲自或委托出席董事 9 名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次 会议。会议符合《公司法》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如 下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于聘任公 司第八届经理层的议案。 （一）聘任李安民为公司总经理，任期三年，彭建强不再担任公 司总经理职务； （二）聘任陈磊、李昌平、刘兆弟、田兵为公司副总经理，任期 三年，李安民、张志芳、李峰不再担任公司副总经理职务； （三）聘任戚冰为公司财务总监，任期三年 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-51 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 根据第八届监事会提议，经公司2023年8月25日召开的第八届董事 会临时会议研究决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次会议审 议事项已经公司第八届监事会临时会议审议通过，审议事项符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完 整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2023年9月12日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日（星期二）上午9:1 ...