证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 公司第八届董事会听取了公司总经理关于 2024 年度工作报告，同意 关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度母公司净利润 1,133,876,941.49 元，提取法定盈余公积金 113, 387,694.15 元，当年可供股东分配的利润为 1,020,489,247.34 元，加上 年初公司未分配利润 4,111,303,024.98 元，加上其他综合收益结转留存 收益 4,678,269.06 元，减去报告期已分配现金 ...

盐田三期国际集装箱码头有限公司 2024 年度 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 普华永道 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 普华永道中天特审字(2025)第 0644号 (第二页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关实际盈利数与利 润预测数差异情况说明是否在所有重大方面按照管理办法的规定编制,是 否在所有重大方面反映盐田三期的实际盈利数与利润预测数的差异情况的 充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断,包括对实际 盈利数与利润预测数差异情况存在重大不符合管理办法风险的评估。在对 上述财务报表执行审计的基础上,我们对实际盈利数与利润预测数差异情 况说明实施了包括(1)将实际盈利数与利润预测数差异情况说明中的净利润 核对至盐田三期经审计财务报表;(2)获取非经常性损益明细表,将明细表 中的总金额核对至实际盈利数与利润预测数差异情况说明中的非经常损益 金额,将明细表中各项目的金额与我们审计盐田三期财务报表时获取的会 计资料进行核对,并检查计算的准确性;(3)基于我们在盐田三期财务报表 审计时所获得的了解,结合中国证券监督管理委员会于 2023年颁布的《公 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市盐田港股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0603 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 谷 容诚审字[2025]518Z0603 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盐田 港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 2 中国·北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市 盐田港股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公 司的规范运行情况进行了现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 国信证券股份有限公司。 （二）独立财务顾问主办人 陈夏楠、韩冬、张华。 （三）现场检查时间 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 6 日、2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日。 （四）现场检查人员 （二）控股股东与实际控制人持股变化情况 本持续督导期内，上市公司控股股东为深圳港集团有限公司（以下简称"深 圳港集团"），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以 下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"向特定对象发行股份募集 配套资金"）涉及的 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额 根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号），公司向特定对象发行人民 币普通股 913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市盐田港股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于深圳市盐田港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0204 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市盐田港股份有限 公司(以下简称盐田港公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月22日出具了容诚审字 [2025]518Z0781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,盐田港公司管理层编制了后附的 深圳市盐田港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编 ...

万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售 公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,184,872,343.42 | | 减：扣除已支付的发行费用 | 2,222,056.11 | | 减：累计使用募集资金 | 1,184,377,081.14 | | 其中：截至 2024 年 12 月 31 日止募投项目使用金额 | 1,184,377,081.14 | | 加：累计募集资金利息收入（减银行手续 ...