第二节 董事会 深圳市盐田港股份有限公司章程 2024 年 12 月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 党委职责 第三节 纪委职责 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 公告 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-58 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临 时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-60 深圳市盐田港股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可[2023]2725 号），中国证监会同意公司发行股份 购买资产并募集配套资金的注册申请。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章 程》。现将相关情况公告如下： 公司本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2024 年 10 月 29 日进行了审验，并出具了《验证报告》（容 诚验字[2024]518Z0119 号）。 一、变更公司注册资本 本次募集配套资金发行完成后 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-59 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同 意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该 项决策权及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次议案在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关 情况公告如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-5 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ）参与 | | 参与单位名称及人员姓名 | 2024 | 年度深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 | | 时间 2024年12 | 月12日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.n ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 12 月 9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-56 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程 ...

关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-55 深圳市盐田港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市盐田港股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上 市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四） 14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-54 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年11月21日召开的公司第八届董 事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年12月9日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月9日（星期 ...

1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"），原聘任的会计师事务所：天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际所"）。 2.拟变更会计师事务所的原因：因天职国际所为深圳市盐田港股 份有限公司（以下简称：公司）提供审计服务聘期已满。经公司履行 选聘程序后，拟聘任容诚所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计机构。公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"管理办 法"）规定。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-53 深圳市盐田港股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 3.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事 项无异议。 4.公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会临时会议，审议 通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 5.本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股 ...