深圳市盐田港股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 | | | — 1 — | 1 | 2024 年 1 | 第八届监事 | 审议关于公司变更注册资本 | 通讯方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 22 日 | 会临时会议 | 并修订《公司章程》的议案 | | | | | | （一）听取关于公司 2023 年 度总经理工作报告的报告。 | | | | | | （二）听取关于公司 2023 年 | | | | | | 度投资者保护工作报告的报 | | | | | | 告。 | | | | | | （三）听取关于公司 2023 年 | | | | | | 可持续发展报告的报告。 | | | | | | （四）听取公司董事会审计 | | | | | 第八届监事 | 委员会对审计会计师事务所 | | | | 2024 年 4 | | 2023 年度履行监督职责情况 | | | 2 | 月 7 日 | 会第五次会 | 报告的报告。 | 现场方式 | | | | 议 | （五）听取关于盐田三期国 | | | | | | 际集装箱码头有限公司 2023 | | | | ...

深圳市盐田港股份有限公司 2025 年度预算 特别提示： 本预算报告仅为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者特别注意。 1.预算编制思路 2025 年公司将继续强化管理，创新增效，做好现有企业及 项目的运营，以全面预算为统领，开展经营管理和投资发展工作， 通过合理规划控制实现提质增效管理目标。 深圳市盐港港口运营有限公司（股比 100%）。 3.2025 年主要预算指标 2025 年深圳惠盐高速公路有限公司车流量预算为 4,910 万 辆，盐田港港航发展（湖北）有限公司货物吞吐量预算为 3,360 万吨，惠州深能投资控股有限公司货物吞吐量预算为 800 万吨， 深圳市深汕港口运营有限公司货物吞吐量预算为 110 万吨。2024 年公司营业收入预算为 90,327 万元，预计年末资产总额 2,398,166 万元。 本预算尚需经公司 2024 年年度股东大会审议 ...

深圳市盐田港股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称"公司"）《募集资 金管理制度》的有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额 1、2020 年向原股东配售股份 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可 [2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配 售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项不 含税发行费用人民币 2,251,850.73 元，募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元 ...

关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-15 深圳市盐田港股份有限公司 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月完 成收购深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"港口运营公司"或"标 的公司"）100%股权。根据深圳证券交易所相关规定及盈利预测补偿协议 约定，现将公司收购港口运营公司 100%股权涉及的盐田三期国际集装箱 码头有限公司（以下简称"盐田三期"）2024 年度业绩承诺实现情况公告 如下： 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限 公司（以下简称"深圳港集团"或"交易对方"）持有的港口运营公司 100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买资产"）。港口运营公 司主要承担管理职能，未直接开展生产经营活动，其持有广东盐田港深汕 港口投资有限公司 100%股权和盐田三期 35%股权。 根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-18 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2025年4月22日召开的公司第八届董事 会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:50； 2.网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日（星期四）上午9:15 ...

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年年 度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年度报告全文和摘要 的审核意见 ...

经审核，监事会认为公司 2024 年募集资金年度存放和使用 严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行 募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批， 保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关 法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募 集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规 使用募集资金的情况。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年募集资金年度存放和使用 情况专项报告的审核意见 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-14 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度财务决算的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务 报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。 ...

经审核，监事会认为本次委托贷款事项符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托 贷款以实施募投项目的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 ...