证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-12 深圳市盐田港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 8 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年4月8日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 章程的规定 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王成昊律师、李晓娜律师 出席了公司于 2025 年 4 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证 券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告 〔2025〕7 号）（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-11 深圳市盐田港股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2025年3月21日召开的公司第八届董事 会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 关于召开公司 2025年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规 定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。本次股东大会以现场表 决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如 下：现将有关事项通知如下： 一、召开会议 ...

根据《深圳市盐田港股份有限公司配股说明书》（以下简称"配股说明书"）， 本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售 公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为深圳 市盐田港股份有限公司（以下简称"盐 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-9 深圳市盐田港股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金的使用 效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下，使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕972 号文核准，经深圳 证券交易所同意,公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人 民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司《配股说明书》披露的募集资金 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-8 深圳市盐田港股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议 通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 40 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司经营管理层在上述额度和 决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，本次议案尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。现 将相关情况公告如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品目的 在不影响 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-10 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2025年3月21日召开的公司第八届董事 会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议 事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:50； 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2025年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-7 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临 时会议于 2025 年 3 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2025-8）》 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告（2025-9）》。 三、备查文件 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

监事会认为,在确保公司资金安全的前提下,公司在授权时 间内使用部分闲置募集资金购买理财产品,可提高资金使用效率, 相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 深圳市盐田法 监事会 深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品 的审核意见 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-6 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2025 年 3 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董 事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司 部分控参股公司首席产权代表及主要外派高级管理人员的议案》。 经公司第八届董事会临时会议研究决定，对公司部分控参股公司首席 产权代表及主要外派高级管理人员进行调整。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...