| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏东方盛虹股份有限公司董事会现就提名袁建新、许金叶、 任志刚为江苏东方盛虹股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏东方盛虹股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东方盛虹股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人袁建新作为江苏东方盛虹股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏东方盛虹股份有限公司董事会提名为 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏东方盛虹股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于调整第三期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开第 九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整第三期员工持股计划相关事项 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、第三期员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 12 月 15 日召开第八届董事会第五十 九次会议、2022 年第八次临时股东大会，审议通过了公司第三期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）相关议案，详见公司分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上 披露的相关公告。 2023 年 3 月 16 日公司披露 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 公司章程修正案 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 第九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： （一）变更注册资本 公司于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券(债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030")，盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。2025 年第四季度盛虹转债转股增加公司股份 150 股，公司股份总 数由 6,611,230,167 股增加至 6,611,230,317 股。相关股份变动具体情况详见公 司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的相关可转换公司债券转股情况公告。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 6,611,230,317 股，每股面值 人民币 1 元，注册资本变更为 6,611,230,317 元。 1 修订前 修订后 第 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏东方盛虹股份有限公司 调整第三期员工持股计划相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二六年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 调整第三期员工持股计划相关事项之 法律意见书 致：江苏东方盛虹股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏东方盛虹股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 如否，请详细说明： 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人许金叶作为江苏东方盛虹股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏东方盛虹股份有限公司董事会提名为 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过江苏东方盛虹股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-011 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 江苏东方盛虹股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日（星期五）。 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受江苏东方盛虹股份有 限公司（以下简称公司或东方盛虹）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、 行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《江苏东方盛虹股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 13 日 召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 12 月 27 日 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会 议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。 （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 13 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2026 年 1 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次 会议于 2026 年 1 月 9 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨 晓玮先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议 由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表 决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号 ...