关联交易制度 江苏东方盛虹股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证关联交 易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （本制度已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）关联人回避的原则； （四）不损害公司及非关联方股东合法权益的原则。 第二章 关联人与关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人（含其他组织），为本公司的关联法 人： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有本公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本公 ...

北京市金杜（苏州）律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜（苏州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏东方盛虹股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 Jiangsu Eastern Shenghong Co.，Ltd. (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 章 程 二○二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股票和股东名册 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 监事会 第十章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 第十二章 通知和公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 董事会秘书 第八章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 争议解决 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 2、会议出席情况 | | 人数 | 股份数量（股） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 股东及股东代表 | 1,207 | 4,488,744,966 | 67.8958 | | 其中：现场出席 | 10 | 4,224,625,290 | 63.9008 | | 网络投票 | 1,197 | 264,119,676 | 3.9950 | （1）股东出席的总体情况： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下 ...

股份及其变动管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 股份及其变动管理制度 （本制度已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司董监高所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份。董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知公 司董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 行为可能违反法律法规、深圳证券交易所（以下简 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024 年第三次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年11月11日召开第九届董事会第二十二次会议，会议决定于2024年11月29日召开 公司2024年第三次临时股东大 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，连云港石化产业基地能源交易服务有限公司成立，法定代表人为孙 思，注册资本3000万元，经营范围包含：国际货物运输代理；工业互联网数据服务；大数据服务；经济 贸易咨询；市场营销策划等。 企查查股权穿透显示，该公司由东方盛虹(000301)全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司、卫星化 学(002648)全资子公司嘉兴山特莱投资有限公司等共同持股。 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨东方盛虹（000301.SZ） [Table_Title] 自有资金+专项贷款增持，有望提振公司股价 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 报告要点 | | | | [Table_Summary] 公司公布《关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告》，公 | | | | 司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州基于对公司未来持续稳定发展的坚定 | | | | 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳 | | | | 定，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自本公告披露日起 6 个月内，通过深圳证券交易 | | | | 所以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次合计增持金额不低于人民币 20 亿元，不超过 | | | | 人民币 4 ...

| | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项贷款增持公司 股份计划的公告 公司于近日收到控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州出具 的《关于增持江苏东方盛虹股份有限公司股份计划的告知函》，现将有关情况公 告如下： 的要求。 4、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况 及资本市场整体趋势择机实施增持计划。 5、本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法 预判的因素，导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏盛虹科 技股份有限公司（以下简称"盛虹科技"）及其一致行动人盛虹石化集团有限公 司（以下简称"盛虹石化"）、盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称"盛虹苏 州"）基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可， 同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳 定、健康的发展，计划自本公告披露日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次合计增持金额不低于人民币 20 亿元，不 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 公司章程修正案 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 11 日召开 第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： （一）变更注册地址 公司因经营发展需要，拟将公司注册地址由"江苏省苏州市吴江区盛泽镇市 场东路 73 号"变更为"江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号"。 （二）变更注册资本 公司于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券(债券简称"盛 虹转债"，债券代码"127030")，盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日 至 2027 年 3 月 21 日。2024 年前三季度盛虹转债累计转股增加公司股份 2,055 股，公司股份总数由 6,611,213,678 股增加至 6,611,215,733 股。相关 股份变动具体情况参见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体 上披露的 ...