董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 江苏东方盛虹股份有限公司 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一）应具备大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的职业道德和个 人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （2025 年 12 月 5 日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的规范 运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 ...

独立董事工作制度（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事工作制度（修订稿） （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 ...

募集资金管理制度（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 募集资金管理制度（修订稿） （2025 年 12 月 5 日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 运用，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产负债结构，募 集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会有关文件的规 ...

董事会提名委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强公 司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏东 方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人 以及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营管理岗位工作的人员。 第二章 人员组成 1 第四条 提名委员会成员 4 人，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名，经过半数董事同意，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)1 ...

董事会战略委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）战略及可持续发展需要， 提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，确保董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 4 人，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名，经过半数董事同意，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委员由董事 会在委员内选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与 ...

董事会议事规则（修订稿） （2025 年 12 月 5 日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董事会的议事方 法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约 束力。 第二章 会议的召集 董事会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 （三）过半数独立董事联名提议时； （四）审计委员会提议时。 提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临时董事会会议。 第四条 董事会会议通知方式为:专人送出、传真或电子邮件；通知时限为：定期会议在 会议召开十日前以书面方式发出会议通知，临时会议在会议召 ...

经理人员工作细则 江苏东方盛虹股份有限公司 经理人员工作细则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的行为， 确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。本细则规定了公司总经理的责任、 总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会议等内容。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第二章 经理人员的任职资格及任免 第四条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员连聘可以连任。总经 理由董事会聘任或者解聘。 第五条 经理人员作为《公司章程》规定的高级管理人员，存在下列情形之一的，不得担 任： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公 ...

（2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（不含独立董事），高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任并确 认的履行重要经营管理岗位工作的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 4 人，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上 全体董事的提名，经过半数董事同意，由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会 ...

（2025年12月5日，本制度已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事 由内部董事、外部董事、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员 工兼任的董事； （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员是指 ...

董事会审计委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，健 全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规 范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。审计委员会成员应当 勤勉尽责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 4 人，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名， ...