| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案需提交股东大会审议。 《关于预计 2025 年度互相担保额度的公告》（公告编号：2024-082）同时 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常 的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则协 商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和 影响，是对公司经营的有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2024 年 1-11 月发 生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超 过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且 具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响 公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事 2024 年第二次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2024年第二次专门会议决议 (2024 年 12 月 27 日签署) 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次 专门会议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计2025年度互相担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及其控股子公司担保总额超过公司 2023 年度经审计归属于上市公司股 东净资产的 100%，其中对公司合并报表外单位担保总额为 0，提醒投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议并一致通过了《关于预计 2025 年 度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及 其控股子公司（以下简称"子公司"）的经营需要，提高公司资产运营效率，预 计 2025 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 1,244.23 亿元，担保 额度有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月；授权公 司董事长 ...

监事会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 监事会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届十四次监事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方法和程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股 份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 会议的召集 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月至 少召开一次，由监事会主席负责召集。 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召集监事会临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及监 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，预 计2025年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司（以下简称"盛虹集 团"）及其下属企业、江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称"盛虹科技"）、 天津工大纺织助剂有限公司（以下简称"天工大"）、江苏盛邦新材股份有限公 司（以下简称"盛邦新材"）、江苏盛创新材科技有限公司（以下简称"盛创新 材"）、江苏绿合安科技有限公司（以下简称"绿合安"）、苏州盛远科创园管 理服务有限公司（以下简称"盛远科创园"）发生的各类日常关联交易合计 42,823.02万元，2024年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联 交易金额合计16, ...

公司因生产经营需要，预计2025年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团 有限公司及其下属企业、江苏盛虹科技股份有限公司、天津工大纺织助剂有限公 司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技 有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司发生的各类日常关联交易合计 42,823.02万元，2024年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联 交易金额合计16,923.96万元（未经审计）。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实 际出席 ...

董事会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届二十四次董事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董 事会的议事方法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科 学决策，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务 院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必 备条款》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少 召开两次，由董事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后 10 日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事联名提议时； （四）监事会提议时。 提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。 近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》（统 一社会信用代码：91320500704043818X）。变更后的营业执照信息如下： 名 称：江苏东方盛虹股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 法定代表人：缪汉根 注册资本：661121.5733 万元整 成立日期：1998 年 07 月 16 日 住 所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）子公司江苏 盛虹石化产业集团有限公司（以下简称"石化产业集团"）拟与徐州浩通新材料 科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"）签署《含贵金属废催化剂综合利用 框架合同》。 鉴于石化产业集团持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状，双方针 对含贵金属废催化剂（以下简称"废催化剂"）的回收、销售等相关事宜达成合 作。 （二）审议程序 2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂 资产的议案》。 （三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组 本次交易事 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》 公司子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司拟与徐州浩通新材料科技股份 有限公司签署《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，双方针对含贵金属废催 化剂的回收 ...