北京市金杜（苏州）律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜（苏州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏东方盛虹股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 致：江苏东方盛虹股份有限公司 海证券报》、巨潮资讯网及深交所网站的《江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会 通知》）； 5. 公司本 ...

| | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 28 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-083），并于 2025 年 1 月 8 日披露了召 开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2025-004）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会 议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。 （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议于 2025 年 1 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次 表决。 截至 2025 年 1 月 13 日收盘，公司股票已经出现在任意 30 个连续交易日中 至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 13.21 元/股的 80% ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股 价格的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考 虑，公司董事会决定本次不行使"盛虹转债"的转股价格向下修正的权利，且在 未来三个月（2025 年 1 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日）内，如再次触发《江苏东 方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中约定"盛虹转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。具体如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 根据有关规定和《募集说明书》的约定，"盛虹转债"转 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月28日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2025 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年12月27日召开第九届董事会第二十四次会议，会议决定于2025年1月14日召开 公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计触发"盛虹转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 6 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价低于"盛虹转债"当期转股价格的 80%，预计将触发"盛虹转债"转股价格向 下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 ...

现将具体情况公告如下： | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份比例超过 1%的公告 本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 11 月 14 日披露了《关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项贷款增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-073），公司控股股东江苏盛虹科技股份 有限公司（以下简称"盛虹科技"）及其一致行动人盛虹石化集团有限公司（以 下简称"盛虹石化"）、盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称"盛虹苏州"） 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为 提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健 康的发展，计划自 2024 年 11 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年12月27日召开第九届董事会第二十四次会议，会议决定于2025年1月14日召开 公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 14 日（星 ...

股东会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 股东会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届二十四次董事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到 境外上市公司章程必备条款》等法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司 ...