公司因生产经营需要，预计2025年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团 有限公司及其下属企业、江苏盛虹科技股份有限公司、天津工大纺织助剂有限公 司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技 有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司发生的各类日常关联交易合计 42,823.02万元，2024年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联 交易金额合计16,923.96万元（未经审计）。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实 际出席 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常 的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则协 商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和 影响，是对公司经营的有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2024 年 1-11 月发 生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超 过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且 具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响 公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事 2024 年第二次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2024年第二次专门会议决议 (2024 年 12 月 27 日签署) 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次 专门会议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会 ...

监事会议事规则（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 监事会议事规则（修订稿） （本规则已经公司九届十四次监事会审议通过，需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方法和程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股 份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 会议的召集 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月至 少召开一次，由监事会主席负责召集。 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召集监事会临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及监 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。 近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》（统 一社会信用代码：91320500704043818X）。变更后的营业执照信息如下： 名 称：江苏东方盛虹股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 法定代表人：缪汉根 注册资本：661121.5733 万元整 成立日期：1998 年 07 月 16 日 住 所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》 公司子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司拟与徐州浩通新材料科技股份 有限公司签署《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，双方针对含贵金属废催 化剂的回收 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）子公司江苏 盛虹石化产业集团有限公司（以下简称"石化产业集团"）拟与徐州浩通新材料 科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"）签署《含贵金属废催化剂综合利用 框架合同》。 鉴于石化产业集团持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状，双方针 对含贵金属废催化剂（以下简称"废催化剂"）的回收、销售等相关事宜达成合 作。 （二）审议程序 2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂 资产的议案》。 （三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组 本次交易事 ...

关联交易制度 江苏东方盛虹股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证关联交 易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （本制度已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）关联人回避的原则； （四）不损害公司及非关联方股东合法权益的原则。 第二章 关联人与关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人（含其他组织），为本公司的关联法 人： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有本公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本公 ...

股份及其变动管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 股份及其变动管理制度 （本制度已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司董监高所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份。董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知公 司董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 行为可能违反法律法规、深圳证券交易所（以下简 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 Jiangsu Eastern Shenghong Co.，Ltd. (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 章 程 二○二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股票和股东名册 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 监事会 第十章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 第十二章 通知和公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 董事会秘书 第八章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 争议解决 ...

北京市金杜（苏州）律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜（苏州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏东方盛虹股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的 ...