证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-041 金融街控股股份有限公司 与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 截至 2023 年 12 月 31 日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金 融街集团"）持有公司 31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77%的股份；金融街集团持有财务公司 100%的股份。根据《股票上市规则》 相关规定，财务公司属于公司的关联法人，双方续签《金融服务协议》属于关联 交易。 （三）董事会审议情况 公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、3 票回避表决、0 票 弃权审议通过了《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨 1 关联交易的议案》，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。关联董事 杨扬先生、白力先生、李晔先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需 回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。 （四）本 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 实际出席会议 | 委托出席次 | 缺席 | 本报告期应参加 | 实际出席次 | | 加董事会次数 | 次数 | 数 | 次数 | 股东大会次数 | 数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 报告期内，本人对公司历次董事会审议的相关议案均投了赞 成票，未对公司董事会议案提出异议。 （二） ...

金融街控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) a was E 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入'注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查录 。 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-126 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005765 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-031 金融街控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的提示性公告 股东大家人寿保险股份有限公司保证信息披露不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 金融街控股股份有限公司（以下简称"金融街"或"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到股东大家人寿保险股份有限公司发送的《致金融街控股股份有限公司的 通知函》，具体内容如下： 截至 2021 年 9 月 5 日，大家人寿保险股份有限公司持有金融街普通股股票 累计达到 421,555,101 股，占金融街总股本的 14.10%。 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 12 月 22 日，大家人寿保险股份有限公司通过集 中竞价、大宗交易减持金融街股份 119,313,520 股，占金融街总股本的 3.99%， 并已经完成持股变动情况通知及公告。 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 2 日，大家人寿保险股份有限公司通过集 中竞价累计减持金融街股份 30,132,980 股，占金融街总股本的 1.01%。上述减持 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-029 金融街控股股份有限公司 | 被担保人的名称 | 天津房开咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2020 | 11 | 19 | | 注册地址 | 天津市南开区王顶堤街昌宁道昌宁北里 6-1-102 | | | | 法定代表人 | 温泉 | | | | 注册资本 | 48,000 | 万元 | | | 主营业务 | 房地产开发 | | | | 股权结构 | 天津丽湖融景置业有限公司 100%控股，公司全资子公司 | | | （二）被担保人财务指标 单位：元 关于为全资子公司债务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率低于 70%的全资子公司天津房开咨询有限公司（以 下简称"天津房开"）9 亿元债务提供担保。本次担保事项已经公司董事会审议批 准，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 | 项目 | 2024 | 年 | 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-028 金融街控股股份有限公司 关于变更定期报告预约披露时间的公告 1 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 3 月 30 日披露 2023 年年度报告。公司本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，确保定期 报告的质量和信息披露的准确性，经与深圳证券交易所沟通确认，公司 2023 年 年度报告披露日期变更为 2024 年 4 月 12 日。敬请广大投资者注意公司 2023 年 年度报告披露日期变更，及时查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2023 年年度报告及相关信息。 目前公司生产经营一切正常，2023 年度经营业绩符合 2023 年度业绩预告披 露的情形。公司不存在按《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 董事会 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-026 金融街控股股份有限公司 与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称"公司"）基于日常经营需要， 预计在 2024 年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金 融街集团"）及关联人发生日常性关联交易不超过 40,846 万元。2023 年，公司与 金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易 25,064 万元。 公司第十届董事会第十三次会议以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决（关 联董事杨扬、白力、李晔回避表决）、0 票弃权审议通过了《公司与北京金融街投 资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联 交易事项。 根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限， 不需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别、内容和金额 1 注：2024 年公 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-025 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 14 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决 的方式召开，并于 2024 年 3 月 14 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议 通知及文件于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送 达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名， 公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨 论，形成如下决议： 一、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与 北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的议案; 公司关联董事杨扬先生、白力先生和李晔先生在董事会审议本议案时回 ...

1.发行人：金融街控股股份有限公司 2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN812 号 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-024 金融街控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2024 年付息及回售兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 金 融街 MTN001，债券代码：102100504.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 9.债券期限：5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择 权 10. 付息日及回售部分兑付日：2024 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日） 11.本期应付本息金额：75,737.50 万元 二、付息/兑付办法 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 4.债券简称：21 金融街 MTN001 5.债券代码：102100504.IB 6. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率 70%以下的控股子公司北京市慕田峪长城旅游服 务有限公司债务融资提供担保，担保金额 0.21 亿元。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、 控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审 批通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担 保额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指 定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股 子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 根据 2022 年年度股东大会授权，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司、 控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的全资子公司、控股 ...