关于派斯双林生物制药股份有限公司发行股份 国泰君安证券股份有限公司 及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作 为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"派林生物"、"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，对该次重大资产重 组交易对方同智成科技、兰香生物、杨峰、杨莉、张景瑞、浙岩投资、浙景投资、 浙玖投资（以下合称"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨派斯菲科生物制药股份 有限公司（以下简称"派斯菲科"）2023 年业绩承诺的实现情况进行了核查，具 体情况如下： 一、收购资产业绩承诺情况 1、业绩承诺方 重组交易对方同智成科技、兰香生物、杨峰、杨莉、张景瑞、浙岩投资、浙 景投资、浙玖投资为本次业绩承诺方。 2、业绩承诺期间 业绩承诺方对派斯菲科业绩承诺补偿期间为 2020 年、2021 年、2022 年、 2023 年。 3 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-028 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第六次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30。 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 10200 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马咸华振审字第 2406511 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了派斯 双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. ...

派林生物 独立董事工作制度 派斯双林生物制药股份有限公司独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格及独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人不得存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 2023 派林生物 环 境 、 社 会 及 治 理 ( E S G ) 报 告 | 01 | 关于本公司 | 07 | 05 保护环境 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ⚫ 公司概况 | 07 | ⚫ 温室气体排放 | 33 | | | ⚫ 经营业绩 | 09 | ⚫ 废弃物管理 | 34 | | | ⚫ 相关主要奖项及荣誉 | 11 | ⚫ 资源使用管理 | 37 | | | ⚫ 党建引领 | 12 | ⚫ 气候变化管理 | 39 | | 02 | 环境、社会及治理体系 | 13 | 06 员工关系 | 41 | | | ⚫ ESG管理架构 | 13 | ⚫ 雇佣与平等 | 43 | | | ⚫ 利益相关者沟通 | 13 | ⚫ 健康与安全 | 44 | | | ⚫ 重要性评估 | 15 | ⚫ 发展与培训 | 45 | | | | | ⚫ 关怀与沟通 | 47 | | | | | ⚫ ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本 人在任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内本人任职期间， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 排 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告的 专项审核报告 毕马威华振专字第 2401307 号 派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告 专项审核报告 派斯双林生物制 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-022 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 具体内容详见 ...

派林生物 董事会提名委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作决策程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，广泛吸纳人才,实现 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《派斯双林生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,向董事会负责并 报告工作。主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议。 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指由董事会 聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生和组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 提 ...

派林生物 公司章程 派斯双林生物制药股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 派林生物 公司章程 第二条 公司系依照赣股[1993]13 号文和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司经江西省人民政府股份制改革联审小组以赣股[1993]13 号文批 准，以定向募集方式设立；公司在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 营业执照号为：3600001131387(1-1)。2009 年公司变更注册地址后在山西省工商行政 管理局取得新营业执照，统一社会信用代码为：91140000160963703Y。 第三条 公司于 1996 年 6 月 7 日经江西省人民政府和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股。其 中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2, ...