重大信息内部报告制度 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告程序和形式 第四章 重大信息内部报告的管理和责任 第五章 附则 重大信息内部报告制度 派林生物 第一章 总则 第一条 为了规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。本制度所称"报告义务人"为公司 董事、高级管理人员、各部门负责人及各子公司负责人。 1 ...

定期报告工作制度 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 定期报告工作制度 目 录 第一章 总则 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第三章 独立董事工作内容 第四章 董事会审计委员会工作内容 第五章 董事会薪酬与考核委员会工作内容 第六章 定期报告编制和披露流程 第七章 附则 定期报告工作制度 派林生物 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认 真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《上市公司 信息披露管理办法》等法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告，凡是对投资者作出价 值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告 应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 第三条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，半年度报告应 当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度 的前三个月、前九个月结束之日起一个月内，编制 ...

募集资金管理制度 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金用途变更 第五章 募集资金管理和监督 第六章 附则 募集资金管理制度 派林生物 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法 ...

派林生物 董事会提名委员会工作细则 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作决策程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选举，广泛吸纳人才,实现可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的 实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,向董事会负责并报告 工作。主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指由董事会 聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生和组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 提名委员会委员由公司董事 ...

派林生物 公司章程 派斯双林生物制药股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 派林生物 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照赣股【1993】13 号文和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司经江西省人民政府股份制改革联审小组以赣股【1993】13 号 文批准，以定向募集方式设立；公司在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照。营业执照号为：3600001131387（1-1）。2009 年公司变更注册地址后在山西 省工商行政管理局取得新营业执照，统一社会信用代码为：91140000160963703Y。 第三条 公司于 1996 年 6 ...

派林生物 内部审计制度 派斯双林生物制药股份有限公司 内部审计制度 目 录 1 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高内部审计工作质量，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完 善内部控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 第二章 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的工作程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 派林生物 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司 的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,向董事会负责 并报告工作。主要负责制订公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 薪酬与考核委员会的产生和组 ...

派林生物 派林生物 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 总经理工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 总经理的职责 第三章 总经理报告制度 第四章 总经理办公会议事规则 第五章 附则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为完善派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司内部运作程序，确保总经理有效行使职权和勤勉履行义务， 充分发挥总经理的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经 理受董事会委托，全面主持公司生产经营管理事务，组织实施董事会决议、公司 年度计划和投资方案等。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任 ...

董事和高级管理人员买卖股票管理制度 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员买卖股票管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 持有及申报要求 第三章 买卖本公司股票的规定 第四章 禁止买卖股票的情形 第五章 信息披露 第六章 处罚 第七章 附则 派林生物 董事和高级管理人员买卖股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记 ...

董事会审计委员会工作细则 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生和组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的议事规则 第五章 附则 董事会审计委员会工作细则 派林生物 第一章 总则 第一条 为完善派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作 指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告 工作。应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 审计委员会的产生和组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事三名，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，审计 委员会成员应当为不在上 ...