证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 任职资格 第三章 提名、选举、聘任 第四章 职责与履职方式 第五章 履职保障 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，切实保护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益，《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所股票规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《长虹华意压缩机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-068 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 6 日第九届董事 会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议审议，通过了《关于 为子公司提供财务资助的议案》，具体情况公告如下： 一、财务资助概述 为稳定华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）融资渠道， 搭建公司与华意巴塞罗那跨境对外委托贷款通道，同意继续为华意巴塞罗那提供跨境委 托贷款不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元），委托贷款方式为国家外汇管理局批复 的跨国公司跨境资金集中运营管理业务中对外放款，跨境委托贷款期限不超过一年。 为补充铸造项目建设的日常运营资金，缓解景德镇华铸机械有限公司（以下简称"华 铸公司"）流动资金需求压力，降低融资成本，稳定华铸机械的经营生产，同意为华铸 机械意提供不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的委托贷 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-069 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）及子公司因 日常生产经营的需要，2024 年公司预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简 称"长虹集团"）及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常 关联交易总金额不超过 13,100 万元（不含税），预计与四川长虹电器股份有限公司 （以下简称"四川长虹"）及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的 日常关联交易总金额不超过 8,218 万元（不含税），预计与长虹美菱股份有限公司（以 下简称"长虹美菱"）及其子公司的日常关联交易总金额不超过 80,200 万元（不含 税）。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及原材料、设备及配件、压缩空气、软 件服务、物流服务、后勤管理服务、租赁服务、动力等服务。预计 2024 年日常关联 交易总额不超过 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-065 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及公司、子公司 2024 年度 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及职责 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议召开程序 第七章 董事会会议表决程序 第八章 董事会会议公告程序 第九章 董事会文档管理 第十章 董事会其它工作程序 第十一章 董事会基金 第十二章 附则 证券代码：000404 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-063 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、监事、 高级管理人员计划于本公告披露之日起 3 个月内通过公开市场集中竞价交易的 方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 778.10 万元（含本数）。 2、本次增持计划的资金来源：业绩激励基金和自有资金。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的持股情况 本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高级管理人员等共 8 位人员。截 至本公告日，上述增持主体持有公司股份情况具体如下： | 姓 名 | 职 务 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 杨秀彪 | 董事长 | 258,800 | 0.04% | | 张勤建 | 董事、总经理 | 326,000 | 0.05% | | 肖文艺 | 董事、副总经理 | 13 ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 · 福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托， 指派常晖律师（执业证号 13501201010899927 ） 和 黄晓滢 律 师 （ 执 业 证 号 13501202211551425）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规 范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《长虹华意压缩机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具 本法律意见书。 福建君立律师事务所 - ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-062 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-061），本次股东 大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。 （7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-058 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体 董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-061 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2023年第六次临时会议审议通过,公司决定于2023年11月15日召开2023年第三次临时 股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第六次临时会议通过《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年11月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月 ...