证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-074 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会2023年第七次临时会议审议通过，公司决定于2023年12月22日召开2023年第四次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第七次临时会议通过《关于召 开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-071 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、理财产品的投资方式 1 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品。具体情况公告如下： 一、理财产品投资的概述 1、理财产品投资的目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理 财产品，提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2、理财产品投资的种类 为控制风险，公司及子公司 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-066 （1）为贯彻落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对相关制度中涉及独立董事行为的条款进行全 面修订。 （2）为加强公司三会建设，提升公司治理水平，按照《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》的规定，对相关制度中股东大会、董事会及下属专门委员会的规范运作进行完善，并 规范文字表述。 长虹华意压缩机股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第九届 董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关 于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的 议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》，并同意提交公司 2023 年 ...

独立董事签名： 长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议有关事项 的事前认可意见 李余利 任世驰 林嵩 长虹华意压缩机股份有限公司拟将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》 提交公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议，根据《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨 论，提出如下认可意见： 根据公司 2023 年度日常关联交易的情况以及公司 2024 年度经营计划，作为 长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会独立董事，我们认为《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的，对该议案予以认 可，同意提交公司董事会审议。 二、《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的 议案》的事前认可意见 根据公司与四川长虹集团财务有限公司签署为期三年的《金融服务协议》及 深交所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-070 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司开展 远期外汇资金交易业务的公告 2．交易金额 公司及子公司拟开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过 9 亿欧元（其 他外币全部折算为欧元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过该额度。在上述额度范围内，额度可循环使用。 3、交易方式 公司及子公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、 人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等。 4．交易期限 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九 届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展远期外汇交易业务，交易额不超过 9 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），具 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就公司于2023年12月6日召开的第九届董事会2023年第七次临时会议审 议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司本次预计对外担保额度涉及的被担保对象均为公司全资或控股子公司，风险可 控，有利于满足下属子公司及孙公司生产经营的资金需求，降低融资成本。表决程序符 合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况，我们对《关于为子公司提供担保的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、关于为子公司提供财务资助的独立意见 本次用于财务资助的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营。本次财务资 助不存在关联交易，董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 基于独立判断，同 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-064 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第七次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-067 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"）2023 年 12 月 6 日第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次 临时会议审议，通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，拟为子公司提供担保额度 为人民币 97,946 万元（其中人民币 74,500 万元，欧元 3,000 万元，欧元按 2023 年 11 月 15 日汇率 7.8152 折算人民币 23,446 元），占公司最近一期经审计 净资产的 27.25%。其中，公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以 下简称"华意荆州"）提供担保额度 23,000 万元，为华意压缩机巴塞罗那有限 责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）提供担保额度 3,000 万欧元，为长虹格 兰博科技股份有限公司（以下简称 "格 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 | | | --- | 目 录 | 第 | 1 条 | 股东大会职权 | 第 | 14 条 | 股东的质询 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 条 | 股东大会类型 | 第 | 15 条 | 休会 | | 第 | 3 条 | 股东参会资格 | 第 | 16 条 | 表决 | | 第 | 4 条 | 股东大会提案 | 第 | 17 条 | 决议 | | 第 | 5 条 | 提案的要求 | 第 | 18 条 | 见证 | | 第 | 6 条 | 会议通知 | 第 | 19 条 | 会议记录 | | 第 | 7 条 | 股东入场 | 第 | 20 条 | 散会 | | 第 | 8 条 | 非股东的出席 | 第 | 21 条 | 公告及执行 | | 第 | 9 条 | 大会主持人 | 第 | 22 条 | 对董事会的授权 | | 第 | 10 条 | 宣布开会 | 第 | 23 条 | 会场纪律 | | 第 | 11 条 | 出席状况报告 | ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 证券代码：000404 1 证券代码：000404 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 ...