长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《监事会议事规则》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等事项进行了独立的监督检查，尽力 督促公司规范运作，维护公司利益和全体股东的合法权益。 一、2024 年度工作概述 2024 年度，公司监事会全体监事严格按照有关法律法规的要求，本着切实 维护公司和股东权益的原则，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员通过出 席公司股东会、列席董事会等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公 司经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表了监事会意见，起到了 知情、审核和法定监督的作用。 与此同时，公司监事会结合公司实际，在本报告期内，及时了解掌握公司最 新的生产、经营、管理、投资等各方面情况，对公司与四川长虹集团财务有限公 司开展的金融服务合作情况、公司关联交易情况、财务状况、董事、高级管理人 员的履职情况、重大投资等事项进行监督，有效地促进公司规范运作和 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度审计委员会履职暨 对会计师事务所履行监督职责的总结报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长虹华意压缩机股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会履职情况及对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履 行监督职责的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任世驰先 生、独立董事林嵩先生、独立董事李余利女士。公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富 民先生。公司董事会审计委员会由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事任世 驰先生担任主任委员。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 7 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的 ...

长虹华意压缩机股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报 告的一般规定》，公司对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 并编制了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，评价报告结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 何效文 柴 勤 杜方敏 2025 年 4 月 19 日 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 综上所述，监事会认为，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情 况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内 部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行， 有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。 公司对内部控制情况按有关规定进行 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-016 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届监 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达全体监事。 2.会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2025 年 4 月 17 日 16:00 以现场结合视频方式召开。 （2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议室。 （3）监事出席会议情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。其中，职工 监事杜方敏女士现场参会，监事会主席何效文先生、监事柴勤女士视频参会。 （4）会议主持人：监事会主席何效文先生。 （5）会议列席人员：董事会秘书史强先生。 （6）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1.审议通过《20 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-015 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议 室。 （3）董事出席会议情况: 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中， 董事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、职工董事陈 思远先生、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富民先生现场参 会，董事马伴先生视频参会。 （4）会议主持人：董事长杨秀彪先生。 （5）会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员。 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-022 长虹华意压缩机股份有限公司 关于计提 2024 年度业绩激励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会 2022 年第一次 临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业 绩激励方案》（以下简称"《激励方案》"）及 2024 年度经审计的财务报告、经营情况，公 司 2024 年度已满足业绩激励基金的获授条件。公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会 第二次会议，审议通过《关于计提 2024 年度业绩激励基金的议案》，有利害关系的董事肖文 艺先生、史强先生、陈思远先生回避表决，同意公司按照《激励方案》的规定计提激励基金 4,502.10 万元，并同意提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司业绩激励方案的决策程序 1.2022 年 1 月 28 日公司召开了第九届董事会 2022 年第一次临时会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票、回避 ...

天健审〔2025〕8-297 号 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的长虹华意公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长虹华意公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长虹华意公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长虹华意公 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-296 号 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长虹华意公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于长虹华意压缩机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕8-298 号 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的长虹华意公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长虹华意公司年度报告披露时使用，不得用 ...