关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 · 福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托， 指派常晖律师（执业证号 13501201010899927 ） 和 黄晓滢 律 师 （ 执 业 证 号 13501202211551425）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规 范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《长虹华意压缩机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具 本法律意见书。 福建君立律师事务所 - ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-063 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、监事、 高级管理人员计划于本公告披露之日起 3 个月内通过公开市场集中竞价交易的 方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 778.10 万元（含本数）。 2、本次增持计划的资金来源：业绩激励基金和自有资金。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的持股情况 本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高级管理人员等共 8 位人员。截 至本公告日，上述增持主体持有公司股份情况具体如下： | 姓 名 | 职 务 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 杨秀彪 | 董事长 | 258,800 | 0.04% | | 张勤建 | 董事、总经理 | 326,000 | 0.05% | | 肖文艺 | 董事、副总经理 | 13 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-062 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-061），本次股东 大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。 （7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-058 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体 董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-060 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案 及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压 缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称"《十四五激励方案》"）规定， 2022 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司第九届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会批准，公司已计提 2022 年度业绩激励基金 2,627.51 万元。具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩 激励方案》及 2023 年 3 月 30 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2022 年度业绩激励基金的公告》。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现就公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议的《关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》发 表如下独立意见: 经过审查，我们认为方案确定的激励对象符合国家法律法规、《长虹华意压缩 机股份有限公司十四五业绩激励方案》等规定。本次业绩激励基金的分配方案符 合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性。 本次公司 2022 年度业绩激励基金分配方案的审议、决策程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对《关于公司 2022 年度业绩激励基 金分配方案的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签名： 李余利 任世驰 林嵩 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-059 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司 2022 年度 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-061 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2023年第六次临时会议审议通过,公司决定于2023年11月15日召开2023年第三次临时 股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第六次临时会议通过《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年11月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-056 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 稀释每股收益(元/股) | 0. 1584 | | 69. 30% 0. 3952 | | 89. 87% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 3.01% | 1. 09% | 7.50% | | 3.31% | | | 本报告期末 | 上年度末 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以通 讯方式召开第九届董事会 2023 年第五次临时会议和第九届监事会 2023 年第三次临 时会议，审议通过了《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及资产价值，基于谨 慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司应收款项、合同资产、存货、固定资产 等资产计提相应的信用及资产减值损失。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，本次计提信用及资产减值损失事项无需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 公司及下属子公司截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的资产包括应收款 项、合同资产、存货及固定资产等长期资产。经全面清查和分析后，拟计提相应的 信用及资产减值损失合计 4,984 ...