证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-16 沈阳机床股份有限公司 2023 年度计提减值准备和核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销应收款项的概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公 司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行 了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司计提各项减值准备 3,017.34 万元，转回 918.69 万 元，减少公司 2023 年度利润总额 2,098.65 万元。 同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定， 公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、 评估和测试，为真实反映公司 2023 年度的财务状况和资产 价值，公司核销无法收回的应收款项 3,038.94 万元及坏账 准备 3,038.37 万元。 二、本次计提资产减值准备具体情况说明 2023 年，公司计提各项资产减值准备 3,017.34 万元， 转回减值准备 918.69 万元，转销减值准备 12,833.38 ...

沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 电话:024-25190865 地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮箱:smtcl410@gt.cn 15 专题一 牢记使命 砥砺前行 —习近平总书记视察沈阳机床十周年 | 专题二 | 19 | 展望 | | --- | --- | --- | | 亮相展览会 | | 指标索引 | | 展现中国制造 | | | | 以"技"为先 发展新质生产力 | 21 | | | --- | --- | --- | | 坚持科技创新 | | 23 | | 加快智能升级 | | 25 | | 产品质量与安全 | | 27 | | 以"绿"为源 | 31 | | | 助力低碳发展 | | | | 强化绿色管理 | | 33 | | 应对气候变化 | | 35 | | 绿色产品设计 | | 36 | | 污染物防治 | | 37 | | 生物多样性保护 | | 39 | | 营造绿色文化 | | 40 | | 展望 | | 57 | | 指标索引 | | 58 | | 以"诚"同行 41 | | --- | | 打造共赢格局 | 沈阳机床股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024- 15 沈阳机床股份有限公司 关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 集团租赁业务额度暨关联交易的公告 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财 务有限责任公司申请综合授信额度 16.1 亿元。与通用技术 集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业务额 度为 0.3 亿元。 2024 年 4 月 16 日公司召开的第十届董事会第七次会议 审议通过了《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通 沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》。通用财务公司、 通用沈机集团均为公司控股股东通用技术集团下属子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的规 定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方介绍 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 用 （一）通用技术集团财务有限责任公司 （以下简称"通 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-12 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年4月16日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋、独立董事哈刚、独 立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事张旭视频参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.《2023 年度报告及摘要》 5.《2023 年度利润分配预案 ...

二〇二三年度董事会工作报告 2023 年度，沈阳机床股份有限公司（简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为出发点，充分发挥"定战略、作决 策、防风险"的作用，恪尽职守、严格依法履行董事会职权。 聚焦主责主业，统筹企业上下持续推进"十四五"战略规划 有效实施，积极优化产业布局，筹划发行股份购买资产重大 资产重组事项，充分发挥董事会"定战略"作用；董事会及 成员深入调查研究，参与培训学习，提高履职能力，进一步 提升了"作决策"科学性；强化合规管理，法人治理结构更 加完善，信息披露质量进一步提升，夯实了"防风险"能力， 不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发 展，圆满完成了全年各项工作任务，现将公司董事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司主营业务收入 15.01 亿元，归属于上市公司 股东净利润 0.35 亿元。 二、报告期董事会工作情况 1.董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事会以现场结 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关 规定，对沈阳机床 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括：公司所属子公司、事业部、总部各职能部门及中心， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结 构、组织架构、发展战略、内部审计、人力资源、社会责任、企业文化、研究与开发、 资金管理、资产管 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-13 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报 告》，本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议通过《2023 年度报告及摘要》 1.本次监事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年4月16日以现场方式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永、桑会庆现场参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.审议通过《2023 年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对沈阳机床 2023 年年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203 号文核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 380,710,659 股，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额 1,499,999,996.46 元，扣除本次发行费用人民币 10,953,213.89 元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 1,48 ...

沈阳机床股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 沈阳机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价标准， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、经理层保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制工作的目标是保证经营管理合法合规，保 证企业资产安全，保证财务报告及相关信息真实、完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制固有 的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 二次独立董事专门会议，对提交公司第十届董事会第七次 会议审议的《2023 年度利润分配预案》《关于向通用财务公 司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联 交易的议案》《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评 估报告的议案》《2024 年度预计日常关联交易的议案》进行 了审核，审核情况如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2023年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截 至 2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.76亿元、-37.78亿元。根据《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司2023年度可供分配利润为-66.76亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司2023年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经 ...