证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-32 沈阳机床股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司2024年度关联交易实际情况，结合2025年度生 产经营计划，预计2025年度向关联方采购原材料、接受劳务 形成的关联交易金额为80,898万元，预计向关联方销售商品 及提供劳务形成的关联交易金额为67,177万元，预计关联交 易总额148,075万元。 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第二十三次会议 于2025年4月22日召开，会议审议并通过了公司《2025年度 预计日常关联交易议案》。 2.关联董事张旭先生回避表决。 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上 公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回 避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价 | 2025 年 | 2025 年已 | 2024 年发 | | --- | --- | --- | - ...

沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 2024 & 环境、社会及管治报告 沈阳机床股份有限公司 目 录 CONTENTS | "沈"机匠心,质造卓越 | | | --- | --- | | 品质管理 | 22 | | 客户服务 | 26 | | 创新发展 | 28 | 责任聚焦一: 党建引航众志凝魂，高质量发展踏新程 责任聚焦二 : 聚势谋远携手奋进，共铸行业辉煌新篇 82 | "阳"光关怀，员工共进 | | | --- | --- | | 权益保障 | 34 | | 发展畅通 | 34 | | 劳动模范 | 36 | | 员工关怀 | 37 | | 职业健康 | 37 | 未来展望 66 68 附录 68 ESG 绩效表 72 ESG 指标索引 74 意见反馈 38 g "机"遇共享，产业协同 责任采购 40 合作共赢 43 社区共建 45 电话:024-25190865 地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮箱.smtcl410@gt.cn 16 01 关于本报告 02 致利益相关方的一封信 04 关于我们 08 ESG 治理 沈阳机床股份有限公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对 2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）在本年度的履职情况进行了评估，公司 董事会审计与风险委员会对致同所履职履行了监督职责，具 体情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 沈阳机床股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告 公司于2024年11月29日召开审计与风险委员会2024年 第六次会议及第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2024年12月18 日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2024年年报工作安排，致 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-33 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召 开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 28 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 2025 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-25 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2025年4月22日以现场方式结合视频方 式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视 频形式参会。 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议通过《2024 年度报告及摘要》 公司监事会经审核后认为，公司董事会编制和审议 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报 告》，本议案需提交公司股东大会审议。 的有关规定，报告内 ...

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2024年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董 事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董 事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》 《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关 联方申请综合 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-24 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方 式发出。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2024 年度总经理工作报告》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2025年4月22日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中独 立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会， 董事徐永明、董事张旭视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2025-26 公告，本议案 ...